证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2023-016 号
南兴装备股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）15:00
网络投票时间：2023 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 26 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年
5 月 26 日 9:15—15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2023年5月19日（星期五）
3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：詹谏醒董事长
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计19名，
所持（代表）股份数139,274,687股，占公司有表决权股份总数的47.1389%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共
6名，代表股份138,285,575股，占公司有表决权股份总数的46.8041%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共13名，所持（代表）股份数989,112
股，占公司有表决权股份总数的0.3348%。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请
的见证律师等列席会议。
四、提案审议及表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成
如下决议：
1、审议通过了《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
同意 139,252,987 股， 占出席会 议所有 股东所持 有效表 决权股份 总数的
99.9844％；反对 21,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0156％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 832,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 97.4593%；反对 21,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 2.5407%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
同意 139,211,487 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9546％；反对 63,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0454％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 790,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 92.6004%；反对 63,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 7.3996%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
同意 139,211,487 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9546％；反对 63,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0454％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 790,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 92.6004%；反对 63,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 7.3996%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
同意 139,230,887 股， 占出席会 议所有 股东所持 有效表 决权股份 总数的
99.9686％；反对 43,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0314％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 810,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 94.8718%；反对 43,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 5.1282%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
同意 139,252,987 股， 占出席会 议所有 股东所持 有效表 决权股份 总数的
99.9844％；反对 21,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0156％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 832,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 97.4593%；反对 21,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 2.5407%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于<2023 年度董事薪酬方案>的议案》
股东东莞市南兴实业投资有限公司、林旺南、詹谏醒、詹任宁为本议案的利
益相关方，故回避表决，前述股东分别持股 111,129,993 股、9,421,270 股、6,173,814
股、11,245,473 股。
同 意 1,240,937 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
95.1539％；反对 63,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
4.8461％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 790,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 92.6004%；反对 63,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 7.3996%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于<2023 年度监事薪酬方案>的议案》
同意 139,211,487 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9546％；反对 63,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0454％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 790,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 92.6004%；反对 63,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 7.3996%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
同意 139,252,987 股， 占出席会 议所有 股东所持 有效表 决权股份 总数的
99.9844％；反对 21,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0156％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 832,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 97.4593%；反对 21,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 2.5407%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
五、律师出具的法律意见
广东君信经纶君厚律师事务所律师戴毅、周佳到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股份《章程》的
规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股
东 大 会 的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、2022年年度股东大会决议；
2、广东君信经纶君厚律师事务所关于南兴装备股份有限公司2022年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十七日
