证券代码：002758       证券简称：浙农股份      公告编号：2023-055 号



                       浙农集团股份有限公司

              第四届监事会第三十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议于
2023 年 7 月 19 日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2023 年 7 月 24 日在
杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合
方式召开。本次会议由公司监事会主席陈志浩先生主持，会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
    一、监事会会议审议情况
    经过与会监事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于实施重大资产重组超额业绩奖励的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事钟尧君先生为超额业绩奖励
对象，系关联监事，回避表决。
    经审核，监事会认为公司为履行《浙江华通医药股份有限公司与浙农集团股
份有限公司股东之业绩承诺补偿协议》相关约定，标的公司浙江农资集团有限公
司根据业绩承诺完成情况及第三方审计机构审计结果制定奖励方案，奖励总金额
未超过相关金额上限，符合标的公司关于超额业绩奖励相关确认文件要求，不存
在损害公司及公司股东利益的情形。该项议案的审议程序符合相关法律法规的规
定，决策程序合法有效。我们同意本次重大资产重组超额业绩奖励的实施。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施重大资产重组超额业绩
奖励的公告》（公告编号：2023-056 号）。公司独立董事对该议案发表了同意的独
立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
二、备查文件

公司第四届监事会第三十一次会议决议。



特此公告。


                                        浙农集团股份有限公司监事会
                                                     2023 年 7 月 25 日