证券代码：002758         证券简称：浙农股份    公告编号：2023-054 号



                          浙农集团股份有限公司

              第四届董事会第三十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于
2023 年 7 月 19 日以专人送达等方式发出通知，并于 2023 年 7 月 24 日在杭州市
滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方式召
开。本次会议由董事长包中海先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    一、董事会会议审议情况
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于实施重大资产重组超额业绩奖励的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；董事曾跃芳先生为超额业绩奖
励对象，系关联董事，回避表决。
    公司于 2020 年完成发行股份购买标的资产浙江农资集团有限公司 100%股
权的重大资产重组事项。标的公司在 2019 年至 2022 年业绩承诺期间累计实现
的实际净利润数超过承诺的合计净利润数，同意对标的公司截至 2022 年 12 月
31 日仍在职的管理层或核心人员（包括合并范围内子公司）实施一次性奖励
1,972.70 万元（含税）。
    根据超额业绩奖励重点向创利贡献企业、核心骨干倾斜的原则，本次超额业
绩奖励涉及人员 688 人，不含重大资产重组交易对方以及浙农控股集团有限公
司的关联方。此外，从重大资产重组资产交割日（2020 年 11 月 12 日）至业绩
对赌完成日（2022 年 12 月 31 日），期间一直担任浙江省供销合作社联合社管
理的企业领导干部放弃本次超额业绩奖励，涉及人员包括董事长包中海先生、副
总经理姜俊先生、副总经理兼财务总监刘文琪先生、副总经理兼董事会秘书金鼎
先生。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施重大资产重组超额业
绩奖励的公告》（公告编号：2023-056 号）。公司独立董事对该议案发表了同意
的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    二、备查文件
    公司第四届董事会第三十五次会议决议。


    特此公告。


                                            浙农集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 7 月 25 日