证券代码：002758       证券简称：浙农股份     公告编号：2023-085 号




                       浙农集团股份有限公司

                 第五届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2023
年 11 月 21 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 11 月 27 日在杭
州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方
式召开。本次会议由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    一、监事会会议审议情况
    经过与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司及下属控股企业发生的关联交易为公司日常经营
所需，关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和公司全体
股东，尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成
影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司的独立性，符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。
    具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定
信息披露媒体的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2023-086 号）。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见与同意的独立意见，
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度和审批权限的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：本次 2024 年度对外担保额度及关联担保额度预计充
分考虑了公司控股企业、联营企业 2024 年资金安排和实际需求情况，有利于充
分利用及灵活配置公司资源，解决公司控股企业、联营企业的资金需要，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的
情形。本次担保事项的审议及决策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等
相关规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。
    具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指
定信息披露媒体的《关于公司 2024 年度对外担保额度和审批权限的公告》（公
告编号：2023-087 号）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚须提交公司 2023 年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。

    3、审议通过了《关于公司 2024 年度开展票据池业务的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开
应付票据统筹管理，提高公司流动资产的使用效率，优化财务结构，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
本事项的审议及决策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。同
意将该事项提交公司股东大会审议。
    具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定
信息披露媒体的《关于公司 2024 年度开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-
088 号）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交公司 2023 年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。

    4、审议通过了《关于公司 2024 年度开展套期保值业务的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值及商品期货套期保值业务的相
关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《外
汇套期保值业务管理制度》《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部
控制，落实风险防范措施。公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于汇
率波动、商品价格波动带来的经营风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司管理层就套期保值交
易出具的可行性分析报告符合法律法规的规定和公司业务发展需求，具有可行性。
同意将该事项提交公司股东大会审议。
    具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指
定信息披露媒体的《关于公司 2024 年度开展套期保值业务的公告》（公告编
号：2023-089 号）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

    5、审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议
案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公
司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响公司正常生产经营活
动，不存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形，且相关程序
符合相关法律法规的规定，同意公司使用不超过人民币 32.5 亿元（含）的闲置自
有资金适时进行投资理财。同意将该事项提交公司股东大会审议。
    具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定
信息披露媒体的《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》
（公告编号：2023-090 号）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

    6、审议通过了《关于公司 2024 年度对外捐赠额度的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：对外捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，捐赠事
项审议决策程序符合相关规定，不存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股
东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。
    具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定
信息披露媒体的《关于公司 2024 年度对外捐赠额度的公告》（公告编号：2023-
092 号）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
    7、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的
执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会
计师事务所的理由充分、恰当，程序合规，同意聘请天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。
    详见于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披
露媒体披露的《关于变更会计师事务所的议案》（公告编号：2023-093 号）。公
司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
    8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：本次《公司章程》的修订将进一步规范公司独立董事
行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高上市公司质量，符合《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。
    本次修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交公司 2023 年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。
    9、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：本次《关联交易管理制度》的修订将进一步规范公司
独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高上市公司质量，符
合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。
    本次修订后的《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
    10、审议通过了《关于修订<累积投票制制度>的议案》
    经审核，监事会认为：本次《累积投票制制度》的修订将进一步规范公司独
立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高上市公司质量，符合
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。
    本次修订后的《累积投票制制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
    二、备查文件

    公司第五届监事会第三次会议决议。



    特此公告。


                                               浙农集团股份有限公司监事会
                                                   2023 年 11 月 29 日