股票代码：002759          股票简称：天际股份           公告编号：2023-030



                   天际新能源科技股份有限公司
            第四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    天际新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于 2023 年 6 月
2 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。会议通知已于 2023 年 5 月 31 日以电子邮件、传真及电话通知的方
式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    二、董事会审议的议案情况
    1、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划（首次授予部分第一个解除
限售期）解除限售条件成就的议案》。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，
关联董事郑文龙先生、陈俊明先生已回避表决。
    公司独立董事针对该事项发表了独立意见。《关于 2022 年限制性股票激励计
划（首次授予部分第一个解除限售期）解除限售条件成就的公告》内容详见巨潮
资讯网。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。


    特此公告




                                       天际新能源科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 6 月 3 日