股票代码：002759         股票简称：天际股份         公告编号：2023-057



                   天际新能源科技股份有限公司
            第四届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四
次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议
通知于 2023 年 10 月 23 日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议
监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会审议议案情况

    1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告>
的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

    2、审议通过《关于 2023 年度和 2024 年度预计发生日常关联交易的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

    3、审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第二十四次会议决议。
特此公告




           天际新能源科技股份有限公司监事会
                          2023 年 10 月 26 日