股票代码：002759         股票简称：天际股份         公告编号：2023-071



                   天际新能源科技股份有限公司
            第四届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五
次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议
通知于 2023 年 12 月 14 日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议
监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会审议议案情况

    1、审议通过《关于日常关联交易确认及预计的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

    2、审议通过《关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

    3、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

    4、审议通过《关于子公司之间借款暨关联交易的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第二十五次会议决议。
特此公告




           天际新能源科技股份有限公司监事会
                          2023 年 12 月 19 日