股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-032号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月19日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2023年5月19日（星期五）9:15—15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日9:15
－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议
室
3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会
5、主持人：董事倪伟雄先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为9人，代表股份150,777,869股，
占公司有表决权股份总数的40.3886%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为3人，代表股份
110,944,931股，占公司有表决权股份总数的29.7186%。
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东为6人，代表股份39,832,938股，占公司有
表决权股份总数的10.6700%。
2、参与本次股东大会的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）4人，代表股份22,400股，占公司有表决权
股份总数的0.0060%。
3、公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大
会，北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以
下提案进行表决，具体表决结果如下：
提案 1.00 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 150,770,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；反对 1,600 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 15,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.3036％；反对 1,600 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 7.1429％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 24.5536％。
表决结果：通过。
提案 2.00 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 150,770,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；反对 1,600 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 15,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.3036％；反对 1,600 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 7.1429％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 24.5536％。
表决结果：通过。
提案 3.00 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》；
总表决情况：
同意 150,770,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；反对 1,600 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0036。
中小股东总表决情况：
同意 15,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.3036％；反对 1,600 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 7.1429％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 24.5536％。
表决结果：通过。
提案 4.00 《关于 2022 年度利润分配的预案》；
总表决情况：
同意 150,768,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935％；反对 4,300 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 12,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.2500％；反对 4,300 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 19.1964％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 24.5536％。
表决结果：通过。
提案 5.00 《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 150,770,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；反对 1,600 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 15,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.3036％；反对 1,600 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 7.1429％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 24.5536％。
表决结果：通过。
提案 6.00 《关于 2023 年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：
同意 150,768,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935％；反对 4,300 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 12,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.2500％；反对 4,300 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 19.1964％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 24.5536％。
表决结果：通过。
提案 7.00 《关于公司 2023 年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
总表决情况：
同意 150,768,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935％；反对 4,300 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 12,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.2500％；反对 4,300 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 19.1964％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 24.5536％。
表决结果：通过。
提案 8.00 《关于公司 2023 年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》。
总表决情况：
同意 150,768,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935％；反对 4,300 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 12,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.2500％；反对 4,300 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 19.1964％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 24.5536％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：程彬、周雨翔
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、
出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市普路通供应链管理股份有限公
司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2023 年 5 月 19 日
