股票代码：002769                   股票简称：普路通          公告编号：2023-034 号


深圳市普路通供应链管理股份有限公司
  第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    会议届次：第五届董事会第十二次会议

    召开时间：2023 年 6 月 20 日 10:00

    召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

    召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

    会议通知和材料发出时间及方式：2023 年 6 月 15 日以电子邮件及微信等方式送达

    会议应参加表决的董事人数：9 人，实际参加表决的董事人数：9 人

    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

    本次会议由董事长张云女士主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况

    经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

    （一）审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》。

    《关于为子公司提供担保的公告》请见公司于 2023 年 6 月 21 日登载在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。




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                                                                   2023 年 6 月 20 日