股票代码：002771            股票简称：真视通              编号：2023-034


                     北京真视通科技股份有限公司

                   第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于2023年8月2日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中
心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长
王国红先生召集并主持，会议通知于2023年7月30日以专人递送、电子邮件等方
式送达给全体董事。应出席董事9人，出席会议董事9人。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审

议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

    一、   审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为同
意9票，反对0票，弃权0票。

    《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》。

    备查文件：

    1、第五届董事会第七次会议决议



    特此公告。




                                        北京真视通科技股份有限公司董事会

                                                             2023年8月2日