证券代码：002774           证券简称：快意电梯        公告编号：2023-020




                       快意电梯股份有限公司
                   2022 年年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
    一、会议召开和出席情况
    快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会决议采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日(星期五)下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 5 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 5 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限
公司会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、会议主持人：董事长罗爱文
    5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
    6、会议召开的合法、合规性：
    公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大
会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 10 人，代表股
份 229,550,408 股，占上市公司总股份的 68.1790%，其中：

    （1）通过现场投票的股东 10 人，代表股份 229,550,408 股，占上市公司总
股份的 68.1790％。
    （2）通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
    （3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
2 人，代表有效表决权的股份 200 股，占公司股份总数的 0.00006%。

    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份
的 0.00006％。通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0％。
    2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京德恒（深圳）律
师事务所律师叶兰昌律师、李晖律师出席并见证了本次会议，并出具法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形
成决议如下：
    1、以普通决议审议通过《2022 年董事会工作报告》
    表决结果：同意 229,550,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意200股，占出席会议的中
小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
    回避情况：无需回避。
    2、以普通决议审议通过《2022年监事会工作报告》
    表决结果：同意 229,550,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意200股，占出席会议的中
小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
    回避情况：无需回避。
    3、以普通决议审议通过《2022年年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 229,550,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意200股，占出席会议的中
小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
    回避情况：无需回避。
    4、以普通决议审议通过《2022年年度财务决算报告》
    表决结果：同意 229,550,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意200股，占出席会议的中
小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
    回避情况：无需回避。
    5、以普通决议审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 229,550,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意200股，占出席会议的中
小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
    回避情况：无需回避。
    6、以普通决议审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 229,550,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意200股，占出席会议的中
小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
    回避情况：无需回避。
    7、以普通决议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 229,550,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意200股，占出席会议的中
小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
    回避情况：无需回避。
    8、以普通决议审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议
案》

    表决结果：同意 21,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意200股，占出席会议的中
小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
    回避情况：罗爱文、罗爱明、辛全忠、何志民、霍海华、东莞市快意股权投
资有限公司、鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
    9、以普通决议审议通过《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

    表决结果：同意 229,529,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意200股，占出席会议的中
小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
    回避情况：叶锐新回避表决。
    10、以普通决议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议
案》
    表决结果：同意 229,550,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意200股，占出席会议的中
小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
    回避情况：无需回避。
    11、以普通决议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：同意 229,550,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意200股，占出席会议的中
小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
    回避情况：无需回避。
    12、以普通决议审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
    表决结果：同意 229,550,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意200股，占出席会议的中
小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
    回避情况：无需回避。
    13、以普通决议审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 96,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意200股，占出席会议的中
小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
    回避情况：罗爱文、罗爱明、东莞市快意股权投资有限公司、鹤壁市合生企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
    （二）律师姓名：叶兰昌、李晖
    （三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的
人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结
果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告。


                                              快意电梯股份有限公司董事会
                                                          2023 年 5 月 5 日