证券代码：002788              证券简称：鹭燕医药               公告编号：2023-047


                       鹭燕医药股份有限公司
                 关于职工代表监事换届选举公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司

法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，2023 年 10 月 31 日公司召开 2023 年

第一次职工大会，经与会职工审议，同意选举蔡梅桢女士担任公司第六届监事会职工代表监

事。

    职工代表监事蔡梅桢女士与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司

第六届监事会，任期至第六届监事会届满。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职

的资格和条件。

    第六届监事会组成后，公司最近二年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超

过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    特此公告。



    附件：蔡梅桢女士简历



                                                       鹭燕医药股份有限公司监事会

                                                                2023 年 11 月 1 日
附件：

                                 蔡梅桢女士简历

    蔡梅桢，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任厦门国际商品

拍卖有限公司经理，厦门鹭燕医药有限公司经理、监事会主席、工会主席、行政总监，现任

本公司行政总监、工会主席、职工监事兼监事会主席。

    截至本公告披露日，蔡梅桢女士直接持有公司股份 127,362 股，与持有公司百分之五以

上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。