证券代码：002789           证券简称：建艺集团       公告编号：2023-058



                 深圳市建艺装饰集团股份有限公司

              第四届董事会第二十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十八次会议于 2023 年 5 月 7 日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议通
知已于近日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体董事。会议应出席表决
董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》
    为进一步增强公司全资孙公司广东建艺电力通信工程有限公司（以下简称
“建艺电力”）的权益资本实力，提升其市场拓展竞争能力，适应行业变化，更
好把握市场机遇，公司全资子公司广东建艺新能源科技有限公司拟以自有资金向
建艺电力增资人民币 2,000 万元，本次增资完成后，建艺电力注册资本由原人民
币 3,000 万元增加至人民币 5,000 万元。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资孙公司
增资的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司经审计合并财务报表的未分配利润为-596,314,040.70 元，公司实收股本为
159,623,514 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。


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    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券
事务代表的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告


                                   深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 7 日




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