证券代码：002789          证券简称：建艺集团         公告编号：2023-063



                深圳市建艺装饰集团股份有限公司

             关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨

                     股东大会补充通知的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）于
2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开
2022 年度股东大会的议案》，公司定于 2023 年 5 月 19 日采取现场表决与网络
投票相结合的方式召开 2022 年度股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 4 月
24 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    2023 年 5 月 7 日，公司第四届董事会第二十八会议、第四届监事会第十六
次会议审议通过的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，
该议案尚需提交公司股东大会审议。同日，公司控股股东珠海正方集团有限公司
出于提高决策效率及节省会议成本的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临
时提案的方式提交公司 2022 年度股东大会一并审议。
    根据《中华人民共和国公司法》、 深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》、
《深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会议事规则》，单独或者合计持有公
司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提
交召集人。
    经核查，截至本公告披露日，珠海正方集团有限公司系公司的控股股东，直
接持有建艺集团股份数为 47,811,853 股，占建艺集团总股本的 29.95%，持股比
例超过 3%，具有提出股东大会临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会
的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程》及《股

                                    1 / 10
东大会议事规则》的有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2022 年度
股东大会审议。
    除增加上述议案外，《关于召开 2022 年度股东大会的通知》中列明的其他
事项无变化。增加临时议案后的 2022 年度股东大会补充通知如下：

       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：公司 2022 年度股东大会

    2、召集人：公司第四届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十六次会议审议通过
相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开日期和时间

    现场会议召开时间为：2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00

    网络投票时间为：

    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 5 月 19 日
9:15-15:00。

    5、会议召开方式

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。


                                     2 / 10
    6、股权登记日：2023 年 5 月 16 日

    7、会议出席对象

    （1）截至 2023 年 5 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    特别提示：持股 5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权，
也不得接受其他股东委托进行投票表决。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼
会议室。

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会提案编码表
                                                               备注
    提案编码                   提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以投票
      100         总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
 非累积投票提案
      1.00        2022 年度董事会工作报告                       √
      2.00        2022 年度监事会工作报告                       √
      3.00        2022 年年度报告及其摘要                       √
      4.00        2022 年度财务决算报告                         √
                  关于公司 2022 年度利润分配预案的议
      5.00                                                      √
                  案
                  关于确认公司非独立董事 2022 年度薪
      6.00                                                      √
                  酬总额的议案
                  关于确认公司监事 2022 年度薪酬总额
      7.00                                                      √
                  的议案
      8.00        2023 年度董事薪酬方案                         √
      9.00        2023 年度监事薪酬方案                         √
                  董事、监事、高级管理人员薪酬管理办
     10.00                                                      √
                  法


                                          3 / 10
                 关于 2023 年度申请综合授信额度的议
      11.00                                                  √
                 案
      12.00      关于续聘会计师事务所的议案                  √
                 关于变更注册地址及修订《公司章程》
      13.00                                                  √
                 的议案
                 关于使用闲置自有资金进行投资理财的
      14.00                                                  √
                 议案
                 未来三年（2023 年-2025 年）股东回报
      15.00                                                  √
                 规划
                 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
      16.00                                                  √
                 三分之一的议案

    公司独立董事将在 2022 年度股东大会进行述职。

    上述提案 15 为特别表决事项，必须经参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》等有关规定，提案 5、6、8、10、12、13、14、15 将对中小投资者表决单独
计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    2、议案披露情况

    本次会议审议事项已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第
十四次会议、公司第四届董事会第二十八会议、第四届监事会第十六次会议审议
通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于
2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 8 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

    三、现场会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。




                                      4 / 10
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股
东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，
应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的
授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票
账户卡。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2023 年 5 月 18 日下午
4 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

    2、登记时间：2023 年 5 月 18 日 9:30-12:00、14:30-16:00

    3、登记地点：公司证券事务部

    联系地址：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 4 楼

    邮政编码：518031

    联系传真：0755-8378 6093

    4、会务常设联系人

    姓     名：吴董宇

    联系电话：0755-8378 6867

    联系传真：0755-8378 6093

    邮     箱：investjy@jyzs.com.cn

    5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为


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http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

    特此公告
                                   深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 5 月 7 日




                                     6 / 10
   附件一：

                        深圳市建艺装饰集团股份有限公司

                          2022 年度股东大会授权委托书

            兹授权       先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团
     股份有限公司 2022 年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议
     案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

           本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：


                                                          该列打勾的栏    同     反       弃
提案编码                      提案名称                                    意     对       权
                                                            目可以投票

  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                                       非累积投票提案
  1.00       2022 年度董事会工作报告                           √
  2.00       2022 年度监事会工作报告                           √
  3.00       2022 年年度报告及其摘要                           √
  4.00       2022 年度财务决算报告                             √
  5.00       关于公司 2022 年度利润分配预案的议案              √
             关于确认公司非独立董事 2022 年度薪酬总额的
  6.00                                                         √
             议案
  7.00       关于确认公司监事 2022 年度薪酬总额的议案          √
  8.00       2023 年度董事薪酬方案                             √
  9.00       2023 年度监事薪酬方案                             √
 10.00       董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法              √
 11.00       关于 2023 年度申请综合授信额度的议案              √
 12.00       关于续聘会计师事务所的议案                        √
 13.00       关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案          √
 14.00       关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案            √
 15.00       未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划           √
             关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
 16.00                                                         √
             的议案

         注 1：各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，

   不填表示弃权；

       注 2：如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意
   见对该议案进行投票表决。




                                              7 / 10
                                        委托人《居民身份
委托人姓名或名称
                                        证》号码或《企业法
（签名或盖章）：
                                        人营业执照》号码：


                                        委托人持有股份性
委托人账户号码：
                                        质及数量：



                                        受托人《居民身份
受托人姓名（签名）：
                                        证》号码：


有效期限：


委托日期：




         注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应
     当加盖单位印章。




                                        8 / 10
附件二：


               深圳市建艺装饰集团股份有限公司

               2022 年度股东大会参会股东登记表


姓名或名称：



身份证号码或营业执照号码：



联系电话及传真：



联系地址：



股东账号：



持股数：



电子邮箱：



邮编：



备注：




                              9 / 10
附件三：

                  参与网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362789，投票简称：建艺投
票。
    2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。
    3、填报表决意见。
    本次议案均为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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