证券代码：002789            证券简称：建艺集团         公告编号：2023-066


               深圳市建艺装饰集团股份有限公司
                    2022 年度股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会
    2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023
年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。
    4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼
会议室
    5、会议主持人：公司副董事长郭伟先生
    6、会议的通知：公司分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 8 日在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网分别刊登了《关
于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-049）《关于 2022 年度股
东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-063）。会
议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 8 名，代表有表决权股份


                                    1
54,295,390 股，占上市公司总股份的 34.0147％。其中：
    1、现场出席会议情况
    通过现场投票的股东及股东委托的代理人共 2 名，代表有表决权股份
48,321,853 股，占上市公司总股份的 30.2724%。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东共 6 名，代表有表决权股份 5,973,537 股，占上市公司
总股份的 3.7423%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 4 名，代表有表决权股份 2,310,717 股，占
上市公司总股份的 1.4476%。其中：
    1、通过现场投票的中小股东 0 名，代表有表决权股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
    2、通过网络投票的中小股东 4 名，代表有表决权股份 2,310,717 股，占上
市公司总股份的 1.4476%。
    除上述公司股东外，公司董事、监事出席会议，高级管理人员等列席会议。
    北京国枫（深圳）律师事务所律师以现场方式对本次会议进行见证，并出具
法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    经与会股东及股东委托的代理人认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 54,290,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913％；反对 4,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 54,290,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913％；反对 4,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认


                                    2
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》
    总表决情况：
    同意 54,290,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913％；反对 4,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 54,290,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913％；反对 4,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 54,290,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913％；反对 4,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,306,017 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7966％；反对
4,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2034％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于确认公司非独立董事 2022 年度薪酬总额的议案》
    总表决情况：
    同意 54,290,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913％；反对 4,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,306,017 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7966％；反对
4,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2034％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


                                    3
    7、审议通过了《关于确认公司监事 2022 年度薪酬总额的议案》
    总表决情况：
    同意 54,290,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913％；反对 4,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过了《2023 年度董事薪酬方案》
    总表决情况：
    同意 54,290,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913％；反对 4,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,306,017 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7966％；反对
4,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2034％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过了《2023 年度监事薪酬方案》
    总表决情况：
    同意 54,290,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913％；反对 4,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》
    总表决情况：
    同意 54,290,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913％；反对 4,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,306,017 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7966％；反对
4,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2034％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    11、审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度的议案》


                                    4
       总表决情况：
    同意 54,290,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913％；反对 4,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
       总表决情况：
    同意 54,290,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913％；反对 4,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 2,306,017 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7966％；反对
4,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2034％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       13、审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
       总表决情况：
    同意 54,290,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913％；反对 4,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 2,306,017 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7966％；反对
4,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2034％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
       14、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
       总表决情况：
    同意 54,290,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913％；反对 4,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


                                     5
    中小股东总表决情况：
    同意 2,306,017 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7966％；反对
4,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2034％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    15、审议通过了《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》
    总表决情况：
    同意 54,290,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913％；反对 4,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,306,017 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7966％；反对
4,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2034％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    16、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    总表决情况：
    同意 54,290,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913％；反对 4,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：罗毅平、李超
    3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本
次股东大会的资格；出席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序
符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
    2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。


                                    6
特此公告
           深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
                               2023 年 5 月 19 日




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