证券代码：002789           证券简称：建艺集团         公告编号：2023-074


                 深圳市建艺装饰集团股份有限公司

               第四届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
七次会议于 2023 年 6 月 30 日以书面传签表决方式召开。本次会议通知及材料已
于 2023 年 6 月 28 日发送至各位监事，应参会监事 3 名，实到监事 3 名。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：本次接受控股股东担保的关联交易事项为公司正常经
营所需，关联董事、关联监事已回避表决，审议程序合法有效。公司承担的担保
费率定价公允、合理，符合市场水平，体现了公司控股股东对公司的支持，不存
在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
接受控股股东担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-075）。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；曾苏洁监事回避表决。

    （二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

    监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规
定。变更后的会计估计能够更加准确地反映公司财务状况以及经营成果，会计信


                                       1
息更加客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。公司监事会同意本次会计估计
变更事项。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
会计估计变更的公告》（公告编号：2023-076）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告




                                  深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

                                                        2023 年 6 月 30 日




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