证券代码：002789             证券简称：建艺集团            公告编号：2023-104


                   深圳市建艺装饰集团股份有限公司

                 第四届监事会第十九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
九次会议于 2023 年 8 月 21 日以书面传签表决方式召开。本次会议通知及材料已
于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体监事。会议应
出席表决的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》等规范性文件的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》

    监事会对公司《2023 年半年度报告》及摘要进行审核后，一致认为：公司
《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等
的规定，其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，其所载资料真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《 2023    年 半 年 度 报 告 》 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告摘要》于同日披露于《证券
时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》


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    经核查，报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公
司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真
实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                  深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

                                                        2023 年 8 月 21 日




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