证券代码：002789            证券简称：建艺集团         公告编号：2023-110


                 深圳市建艺装饰集团股份有限公司

               2023 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况
    1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上
市公司”）第四届董事会
    2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 23 日（星期三）15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023
年 8 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间：2023 年 8 月 23 日 9:15-15:00。

    4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼
会议室
    5、会议主持人：公司副董事长郭伟先生
    6、会议的通知：公司于 2023 年 8 月 8 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年第四次临
时股东大会的通知》（公告编号：2023-096）。会议的召集、召开与表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 27 名，代表有表决权股份

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58,122,188 股，占上市公司总股份的 36.4120％。其中：
    1、现场出席会议情况
    通过现场投票的股东及股东委托的代理人共 3 名，代表有表决权股份
48,321,953 股，占上市公司总股份的 30.2725%。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东共 24 名，代表有表决权股份 9,800,235 股，占上市公司
总股份的 6.1396%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 23 名，代表有表决权股份 6,137,515 股，占
上市公司总股份的 3.8450%。其中：
    1、通过现场投票的中小股东 1 名，代表有表决权股份 100 股，占上市公司
总股份的 0.0001％。
    2、通过网络投票的中小股东 22 名，代表有表决权股份 6,137,415 股，占上
市公司总股份的 3.8449%。
    除上述公司股东外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。
    北京国枫（深圳）律师事务所律师以现场方式对本次会议进行见证，并出具
法律意见书。

    三、议案审议表决情况
    经与会股东及股东委托的代理人认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过《关于债务重组有关事项的议案》
    总表决情况：
    同意 58,122,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,137,515 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


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    2、审议通过《关于控股孙公司对其下属控股子公司提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 58,122,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,137,515 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别表决事项，经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：罗毅平、姚奥
    3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本
次股东大会的资格；出席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序
符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    五、备查文件
    1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议；
    2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告


                                    深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
                                                           2023 年 8 月 23 日




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