证券代码：002789           证券简称：建艺集团         公告编号：2023-111

                深圳市建艺装饰集团股份有限公司

               第四届董事会第三十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十三次会议于 2023 年 8 月 25 日以书面传签表决方式进行。本次会议的会议通知
已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董
事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于子公司增资扩股并收购广东粤明智慧能源有限公司 100%股
权的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于子公司增资扩股并收购广东粤明智慧能源有限公司 100%股权的公告》（公告
编号：2023-112）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                   深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

                                                         2023 年 8 月 25 日
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