罗欣药业集团股份有限公司独立董事
    关于第五届董事会第六次会议审议相关事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司治理准则》及《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为罗欣药业集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，事前已认真审阅了公司第
五届董事会第六次会议的相关议案资料，并听取了公司的相关说明，基于独立、
客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：
    一、关于受让控股子公司部分股权并对其增资暨关联交易的事前认可意见
    通过对会议相关资料认真核查，基于独立判断，我们认为：本次受让控股子
公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司（以下简称“北京健康”）部分股权并
对其增资暨关联交易，符合公司控股子公司北京健康的经营需要，有利于增强北
京健康资本实力，降低融资成本，符合公司及北京健康的发展规划。关联交易定
价公允、合理，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。独立董事同意将本次
关联交易提交董事会审议，根据法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的
规定，关联董事应回避表决。



独立董事：

          武志昂         郭云沛        许   霞

                                                      2023 年 10 月 13 日