证券代码：002793             股票简称：罗欣药业        公告编号：2023-071

                    罗欣药业集团股份有限公司
                 第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    2023 年 10 月 13 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届监事会第五次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼
会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月
10 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。监事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照《中华
人民共和国公司法》及其他法律法规和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规
定召开，会议程序合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于受让控股子公司部分股权并对其增资暨关联交易的议
案》
    经审核，监事会认为：本次关联交易符合控股子公司北京健康的经营需要，
符合公司及北京健康的发展规划。交易事项表决程序合法合规，交易价格定价公
允，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，不存在通过此项交
易转移利益的情况。监事会同意本次关联交易事项。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
受让控股子公司部分股权并对其增资暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第五次会议决议。
    特此公告。


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    罗欣药业集团股份有限公司监事会
                 2023 年 10 月 13 日




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