罗欣药业集团股份有限公司

                            章程修改条款对比表


序号               修改前内容                            修改后内容

           第三十二条 公司股东享有下列权         第三十二条 公司股东享有下列权
       利：                                  利：
           （一）依照其所持股份份额获得股        （一）依照其所持股份份额获得股
       利和其他形式的利益分配；              利和其他形式的利益分配；
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           （二）依法请求、召集、主持、参        （二）依法请求、召集、主持、参
       加或者委派股东代理人出席股东会议，    加或者委派股东代理人参加股东大会，
       依照其所持有的股份份额行使表决权；    并行使相应的表决权；
           ……                                  ……

           第三十九条 公司的控股股东、实际       第三十九条 公司的控股股东、实际
       控制人不得利用其关联关系损害公司利    控制人不得利用其关联关系损害公司利
       益。违反规定的，给公司造成损失的，    益。违反规定的，给公司造成损失的，
       应当承担赔偿责任。                    应当承担赔偿责任。
           公司控股股东及实际控制人对公司        公司控股股东及实际控制人对公司
       和公司其他股东负有诚信义务。控股股    和公司社会公众股股东负有诚信义务。
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       东应严格依法行使出资人的权利，控股    控股股东应严格依法行使出资人的权
       股东不得利用利润分配、资产重组、对    利，控股股东不得利用利润分配、资产
       外投资、资金占用、借款担保等方式损    重组、对外投资、资金占用、借款担保
       害公司和其他股东的合法权益，不得利    等方式损害公司和社会公众股股东的合
       用其控制地位损害公司和其他股东的权    法权益，不得利用其控制地位损害公司
       益。                                  和社会公众股股东的权益。
           第一百〇六条 公司独立董事的任         第一百〇六条 公司独立董事的任
       职资格、产生、权利义务及其他相关事    职资格、产生、权利义务及其他相关事
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       项参照中国证监会发布的《上市公司独    项参照中国证监会发布的《上市公司独
       立董事规则》的规定执行。              立董事管理办法》的规定执行。

           第一百〇八条 董事会由 7 名董事        第一百〇八条 董事会由 6 名董事组
 4     组成，其中独立董事 3 名。全部董事由   成，其中独立董事 3 名。全部董事由股
       股东大会选举产生。                    东大会选举产生。
                                               第一百二十条 董事会会议应当有
                                           过半数的董事出席方可进行，董事会作
        第一百二十条 董事会会议应当有
                                           出决议，必须经全体董事的过半数通过。
    过半数的董事出席方可进行，董事会作
5                                          如果董事会出现僵局，董事会应该休会 3
    出决议，必须经全体董事的过半数通过。
                                           天，复会后如果还是僵局，有关事项应
        董事会决议的表决，实行一人一票。
                                           提交股东大会审议。
                                               董事会决议的表决，实行一人一票。