证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-031
苏州市世嘉科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 5 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 22 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
2．现场会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路 439 号世嘉科技一楼会议室。
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：公司董事长王娟女士
6．本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股
份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规
定。
1
二、会议出席情况
1．出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 11 人，代表股份 91,937,587
股，占公司总股份的 36.4215%。其中：
（1）现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3
人，代表股份 91,872,887 股，占公司总股份的 36.3958%；
（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席
本次股东大会的股东共 8 人，代表股份 64,700 股，占公司总股份的 0.0256%；
（3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
8 人，代表股份 64,700 股，占公司总股份的 0.0256%。
2．公司董事、监事、高级管理人员以及上海市锦天城（南京）律师事务所
见证律师出席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了 以下提
案，审议表决结果如下：
1．审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
91,918,587 99.97933% 16,200 0.01762% 2,800 0.00305%
其中，中小股东表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
45,700 70.6337% 16,200 25.0386% 2,800 4.3277%
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
2
2．审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
91,918,587 99.97933% 16,200 0.01762% 2,800 0.00305%
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
3、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
91,918,587 99.97933% 16,200 0.01762% 2,800 0.00305%
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
4．审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
91,918,587 99.97933% 16,200 0.01762% 2,800 0.00305%
其中，中小股东表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
45,700 70.6337% 16,200 25.0386% 2,800 4.3277%
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
3
5．审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
91,918,587 99.97933% 16,200 0.01762% 2,800 0.00305%
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
6．审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
91,918,587 99.97933% 16,200 0.01762% 2,800 0.00305%
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
7．审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
91,918,587 99.97933% 16,200 0.01762% 2,800 0.00305%
其中，中小股东表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
45,700 70.6337% 16,200 25.0386% 2,800 4.3277%
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
4
8．审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联
交易预计的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
91,918,587 99.97933% 16,200 0.01762% 2,800 0.00305%
其中，中小股东表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
45,700 70.6337% 16,200 25.0386% 2,800 4.3277%
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
9．审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
91,918,587 99.97933% 16,200 0.01762% 2,800 0.00305%
其中，中小股东表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
45,700 70.6337% 16,200 25.0386% 2,800 4.3277%
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
10．审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：
5
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
91,918,587 99.97933% 16,200 0.01762% 2,800 0.00305%
其中，中小股东表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
45,700 70.6337% 16,200 25.0386% 2,800 4.3277%
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
11．审议通过《关于提供财务资助的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
91,918,587 99.97933% 16,200 0.01762% 2,800 0.00305%
其中，中小股东表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
45,700 70.6337% 16,200 25.0386% 2,800 4.3277%
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
12．审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
91,918,587 99.97933% 16,200 0.01762% 2,800 0.00305%
其中，中小股东表决结果：
6
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
45,700 70.6337% 16,200 25.0386% 2,800 4.3277%
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
13．审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
91,918,587 99.97933% 16,200 0.01762% 2,800 0.00305%
其中，中小股东表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
45,700 70.6337% 16,200 25.0386% 2,800 4.3277%
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
14．逐项审议通过《关于 2022 年度董事薪酬执行情况的议案》
14.01：关于 2022 年度董事长王娟女士的薪酬执行情况
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
91,918,587 99.97933% 16,200 0.01762% 2,800 0.00305%
其中，中小股东表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
45,700 70.6337% 16,200 25.0386% 2,800 4.3277%
7
本子议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的过半数通过。
14.02：关于 2022 年度董事韩惠明先生的薪酬执行情况
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
91,918,587 99.97933% 16,200 0.01762% 2,800 0.00305%
其中，中小股东表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
45,700 70.6337% 16,200 25.0386% 2,800 4.3277%
本子议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的过半数通过。
14.03：关于 2022 年度董事周燕飞先生的薪酬执行情况
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
91,918,587 99.97933% 16,200 0.01762% 2,800 0.00305%
其中，中小股东表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
45,700 70.6337% 16,200 25.0386% 2,800 4.3277%
本子议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的过半数通过。
14.04：关于 2022 年度独立董事夏海力先生的薪酬执行情况
表决结果：
8
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
91,918,587 99.97933% 16,200 0.01762% 2,800 0.00305%
其中，中小股东表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
45,700 70.6337% 16,200 25.0386% 2,800 4.3277%
本子议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的过半数通过。
14.05：关于 2022 年度独立董事张瑞稳先生的薪酬执行情况
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
91,918,587 99.97933% 16,200 0.01762% 2,800 0.00305%
其中，中小股东表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
45,700 70.6337% 16,200 25.0386% 2,800 4.3277%
本子议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的过半数通过。
15．逐项审议通过《关于 2022 年度监事薪酬执行情况的议案》
15.01：关于 2022 年度监事会主席汤新华先生的薪酬执行情况
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
91,918,587 99.97933% 16,200 0.01762% 2,800 0.00305%
9
其中，中小股东表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
45,700 70.6337% 16,200 25.0386% 2,800 4.3277%
本子议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的过半数通过。
15.02：关于 2022 年度监事欧化海先生的薪酬执行情况
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
91,918,587 99.97933% 16,200 0.01762% 2,800 0.00305%
其中，中小股东表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
45,700 70.6337% 16,200 25.0386% 2,800 4.3277%
本子议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的过半数通过。
15.03：关于 2022 年度监事黄秀勇先生的薪酬执行情况
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
91,918,587 99.97933% 16,200 0.01762% 2,800 0.00305%
其中，中小股东表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
45,700 70.6337% 16,200 25.0386% 2,800 4.3277%
10
本子议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的过半数通过。
16．审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
91,918,587 99.97933% 16,200 0.01762% 2,800 0.00305%
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
17．审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
91,918,587 99.97933% 16,200 0.01762% 2,800 0.00305%
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
18．审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
91,918,587 99.97933% 16,200 0.01762% 2,800 0.00305%
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
19．审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：
11
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
91,918,587 99.97933% 16,200 0.01762% 2,800 0.00305%
其中，中小股东表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
45,700 70.6337% 16,200 25.0386% 2,800 4.3277%
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
四、律师出具的法律意见书
上海市锦天城（南京）律师事务所委派孙钻、白雪律师对本次股东大会进行
现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
合法有效。
五、备查文件
1．苏州市世嘉科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2．上海市锦天城（南京）律师事务所出具的关于苏州市世嘉科技股份有限
公司 2022 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十三日
12
