证券代码：002796           证券简称：世嘉科技        公告编号：2023-040



                     苏州市世嘉科技股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届
董事会第九次会议于 2023 年 8 月 1 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式
通知了全体董事，会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人
数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规
定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于计提信用减值损失及处置部分固定资产的议案》

    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于计提信用减值损失及处置部分固定资产的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 审议通过《关于<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》

    《2023 年半年度报告全文》《2023 年半年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

   1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
   2. 苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 九次会议相
关事项的独立意见。


   特此公告。




                                           苏州市世嘉科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇二三年八月十二日




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