证券代码：002807               证券简称：江阴银行                 公告编号：2023-046
转债代码：128034               转债简称：江银转债


                 江苏江阴农村商业银行股份有限公司
         第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

    本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

     江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2023 年 11 月 15
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会 2023 年第一次
临时会议的通知，会议于 2023 年 11 月 20 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦会
议室召开，以现场结合通讯（视频）表决方式进行表决。本行应参会董事 11 名，
实际参会董事 11 名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行
《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%，
根据监管相关规定，董事徐建东本次会议无表决权。本行监事、高级管理人员列
席会议，会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
     一、关于调整总行机关部门的议案
     本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     二、关于聘任副行长的议案
     经行长提名，拟聘任于干先生为本行副行长，任期与本行第八届董事会一致。
按规定新聘任的副行长需经监管部门核准任职资格，在资格核准后正式履职。
     本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     于干先生的简历详见附件。
     本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。《关于聘任副行长的公告》（公
告 编 号 ： 2023-049 ） 同 日 在 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
     三、关于会计估计变更的议案
    根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条，“企业至少应当于每
年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿
                                            1
命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。
   本行部分电子设备（如服务器）、机具设备（如 ATM 机）服务年限、预计可
使用年限较长，5 年的折旧年限不能合理反映其实际可使用年限。
   根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》第二十一条，“企业至少应当于
每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无
形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和 摊销方
法。”
   本行部分软件类无形资产服务年限、预计可使用年限较长，5 年的摊销年限
不能合理反映其实际可使用年限。
   为了更加客观、公允地反映资产状况，提供更加可靠、准确的会计信息，本
行将“运输设备”、“电子设备”、“机具设备”、“其他”使用年限由 5 年调
整为 5-10 年；将“软件”使用年限由 5 年调整为 5-10 年。本次资产折旧摊销年
限变更，自 2024 年 1 月 1 日开始执行。
    董事会认为：本次会计估计变更公允地反映本行财务状况和经营成果,使固
定资产折旧年限、无形资产摊销年限更加接近其实际使用寿命，适应本行业务发
展和资产管理的需要。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，
变更内容及审批程序均符合相关法律法规规定，不存在损害本行及全体股东利益
的情形。本次会计估计变更已经本行第八届董事会审计委员会 2023 年第一次临
时会议审议通过，本行董事会同意本次会计估计变更。
    具体详见与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-
048）。
    独立董事对该事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露。
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。

                                   江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
                                                  2023 年 11 月 22 日



                                      2
附件：

    于干先生：
    于干，男，1989 年 4 月出生，中国国籍，本科学历。2011 年参加工作，历任
连云港东方农村商业银行小额贷款中心客户经理、电子银行部办事员、科技创新
部产品经理、电子银行部副总经理、昆山农村商业银行小微事业部管理岗、小微
事业部总经理助理、信用卡部总经理助理、小微事业部副总经理（主持工作）、
普惠金融事业部总经理、零售副总裁（中层正职）兼普惠金融事业部总经理、零
售副总裁（中层正职）兼个人金融部总经理、零售总裁兼个人金融部总经理、零
售总裁兼普惠金融事业部总经理，现任本行党委委员。
    截至目前，于干先生未持有本行股票，与持有本行 5%以上股份的股东、本
行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，于干先生不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证
券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适
合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本行《章程》
等有关规定。于干先生不属于“失信被执行人”。




                                   3