证券代码：002810        证券简称：山东赫达       公告编号：2023-053


                   山东赫达集团股份有限公司
    关于公司第九届董事会第一次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 5

月 16 日以现场送达方式向公司全体董事发出了关于召开第九届董事

会第一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），全体董事

对豁免董事会召开通知期限均无异议。本次会议于 2023 年 5 月 16 日

在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由全体董

事推举毕于东先生主持，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券

交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

     1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     同意选举毕于东先生担任公司第九届董事会董事长职务，任期自

本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）

披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证

券事务代表的公告》。
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     2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     同意聘任包腊梅女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会通

过之日起至第九届董事会任期届满时止。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）

披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证

券事务代表的公告》。

     独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

     3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     同意聘任毕松羚先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事

会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）

披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证

券事务代表的公告》。

     独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

     4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

     表决结果：

     （1）7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任毕松羚先生担任

公司副总经理；

     （2）7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任周涛先生担任公

司副总经理；
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     （3）7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任邱建军先生担任

公司副总经理；

     （4）7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任苏志忠先生担任

公司副总经理。

     上述四人任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期

届满之日止。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）

披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证

券事务代表的公告》。

     独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

     5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     同意聘任崔玲女士担任公司财务总监职务，任期自本次董事会通

过之日起至第九届董事会任期届满时止。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）

披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证

券事务代表的公告》。

     独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

     6、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

    公司第九届董事会成员已经公司 2022 年度股东大会选举产生。

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及公司董事会各专门
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委员会实施细则的规定，公司第九届董事会对设立的战略委员会、审

计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会

进行换届选举，各专门委员会委员及召集人如下：
       专门委员会名称          召集人                  委员姓名
      董事会战略委员会         毕于东           毕于东、毕松羚、杨向宏
      董事会提名委员会         王   磊          王   磊、杨向宏、周    涛
      董事会审计委员会         张俊学           张俊学、王    磊、毕松羚
  董事会薪酬与考核委员会       杨向宏           杨向宏、张俊学、包腊梅

     公司第九届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计

委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，且均由

独立董事担任召集人（主任委员），审计委员会的召集人为会计专业

人士，符合相关法规要求。公司董事会各专门委员会成员任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）

披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证

券事务代表的公告》。

     7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     同意聘任户莉莉女士担任公司证券事务代表职务，任期自本次董

事会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）

披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证

券事务代表的公告》。

     三、备查文件
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     1、公司第九届董事会第一次会议决议；

     2、独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立

意见。

     特此公告。




                                山东赫达集团股份有限公司董事会

                                     二零二三年五月十六日