证券代码：002810         证券简称：山东赫达   公告编号：2023-062


                   山东赫达集团股份有限公司
           关于对外投资设立全资子公司的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、对外投资概述

     1、为适应市场环境变化及未来发展需要，公司第八届董事会第

二十七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，

同意在淄博市周村区设立全资子公司“山东赫达集团贸易有限公司”，

注册资本人民币 3,000 万元。

     2、为了借助上海的经济及地理位置优势加强公司国内影响力，

公司不再设立全资子公司“山东赫达集团贸易有限公司”，拟在上海

设立“山东赫达集团（上海）有限公司”（暂定名，最终以工商行政

管理部门登记为准。以下简称“赫达（上海）公司”），注册资本人

民币 3000 万元。出资完成后，赫达（上海）公司将成为公司的全资

子公司。

     3、公司第九届董事会第二次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票

弃权，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公

司章程》的相关规定，本次投资在本公司董事会权限之内，无需提交

公司股东大会审议。

     4、公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

     二、投资标的基本情况

     1、公司名称：山东赫达集团（上海）有限公司（暂定名）
证券代码：002810         证券简称：山东赫达     公告编号：2023-062


     2、公司类型：有限责任公司

     3、注册地：上海市临港自贸区

     4、注册资本：3,000 万元人民币

     5、出资方式：自筹资金

     6、出资人及出资比例：公司出资比例为 100%

     7、经营范围：设备销售及设备安装；专用化学品销售、化工产

品销售；食品添加剂销售；食品、保健食品销售；药品进出口、药品

零售、制药设备销售；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；

货物进出口及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）

     上述信息最终以工商行政管理部门登记为准。

     三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

     1、对外投资的目的

     近年来随着公司业务规模不断扩大，为适应市场环境变化及未来

发展需要，公司拟投资设立全资子公司赫达（上海）公司。赫达（上

海）公司的设立，将对公司及子公司的销售和供应链体系进行统筹管

理，有利于公司进行集团化经营，并借助上海的经济及地理位置优势

加强公司国内影响力，增强公司的抗风险能力，对提升公司的盈利能

力和综合竞争实力将起到积极作用。

     2、对外投资存在的风险

     本次对外投资设立子公司可能面临宏观经济、市场环境、政策等

多种不确定性因素，存在投资收益不确定的风险，同时公司可能面临
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运营管理、内部控制难度加大等问题。对此，公司将积极完善子公司

的法人治理结构，加强内部协作，建立有效的内部控制制度、管理机

制和监督机制，审慎决策，以不断满足业务发展需求及适应市场变化，

积极防范和应对风险。

     3、对外投资对公司的影响

     本次对外投资资金来源为以自有资金现金方式出资，公司持有其

100%的股权。短期内不会对公司本年度的财务状况、经营成果构成重

大影响；长期看是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来经营发

展具有积极意义和推动作用。本次投资完成后，全资子公司将纳入公

司合并财务报表范围内，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定

影响。

     四、备查文件

     公司第九届董事会第二次会议决议

     特此公告。




                                      山东赫达集团股份有限公司

                                                董事会

                                        二零二三年六月二十八日