证券代码：002810         证券简称：山东赫达        公告编号：2023-072


                   山东赫达集团股份有限公司
     关于公司第九届监事会第三次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 7

月 18 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九

届监事会第三次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本

次会议于 2023 年 7 月 21 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实

际出席监事 3 人，会议由监事会主席田强先生召集并主持，本次会议

以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和

国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关

规定。

     二、监事会会议审议情况

     经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

     1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金的议案》

     同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民

币 330,620,000.00 元 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 人 民 币

1,949,418.44 元。

     本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本

次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的
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实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改

变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金

管理制度》的规定，内容及程序合法合规。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》

     公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，均用于与主

营业务相关的生产经营，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理

制度》等相关规定，审批程序合规有效，有利于提高资金使用效率，

降低财务费用，不会影响募投项目的正常开展，不存在变相变更募集

资金投向的情形，符合公司和全体股东利益，同意公司使用不超过人

民币 14,000 万元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期

限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     三、备查文件

     公司第九届监事会第三次会议决议。

     特此公告。
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                                    山东赫达集团股份有限公司

                                              监事会

                                        二零二三年七月二十一日