证券代码：002810        证券简称：山东赫达      公告编号：2023-080
债券代码：127088        债券简称：赫达转债

                   山东赫达集团股份有限公司
     关于公司第九届监事会第四次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 8

月 17 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九

届监事会第四次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本

次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实

际出席监事 3 人，会议由监事会主席田强先生召集并主持，本次会议

以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和

国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关

规定。

     二、监事会会议审议情况

     经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

     1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

     2、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性
证券代码：002810       证券简称：山东赫达           公告编号：2023-080
债券代码：127088       债券简称：赫达转债

股票的议案》

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     由于公司第二期股权激励计划中的 4 名激励对象因个人原因离

职，已不再符合激励对象条件，根据公司《第二期股权激励计划（草

案）》的相关规定，公司决定对 4 名离职激励对象已获授但尚未解除

限售的限制性股票予以回购注销。

     因 2021 年度、2022 年度权益分派方案实施，且第一个解除限售

期解除限售条件已达成，30%已解除限售，根据《第二期股权激励计

划（草案）》的相关规定，对公司股权激励计划所涉及限制性股票的

回购价格及回购数量进行相应调整，调整后限制性股票回购价格由

22.34 元/股调整为 21.94 元/股，回购限制性股票数量由 60,000 股调整

为 42,000 股。

     本次回购注销事项符合相关法律、法规的规定，除尚需履行股东

大会批准程序及办理注销手续外，已履行的回购程序合法、有效，本

次回购事项完成后，激励计划将按相关规定继续执行。

     三、备查文件

     公司第九届监事会第四次会议决议。

     特此公告。

                                        山东赫达集团股份有限公司

                                                  监事会

                                            二零二三年八月二十八日