证券代码：002820            证券简称：桂发祥             公告编号：2023-028




          天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
             第四届监事会第十四次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十四
次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日
通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5 人，全部现场出席
会议。会议由监事会主席许雅君主持，公司副总经理兼财务总监、董事会秘书列席了
本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

    1.审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及《2023 年
半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    2.审议通过《2023 年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，不存

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在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2023 年半年度公司募集资金的存放与使
用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3.审议通过《2023 年上半年公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其
他关联资金往来、公司对外担保情况说明》

    经审核，2023 年半年度公司与控股股东、实际控制人、其他关联方及其附属企
业未发生非经营性资金占用，与控股股东发生的经营性往来为销售商品形成。与合并
报表范围内的控股子公司发生的非经营性往来为垫付款项。报告期不存在控股股东
及其他关联方对公司资金进行非经营性占用的情况，不存在损害公司和其他股东利
益的情形。报告期内，公司不存在为任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情
形。报告期内担保实际发生额为 0，报告期末实际担保余额和已审批的担保额度均为 0。

    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    4.审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

    监事会认为，本次修订《财务管理制度》旨在整合完善公司财务制度的相关内容，
进一步规范公司财务行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意本次修
订。

    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    5.审议通过《关于部分募投项目调整并延期的议案》

    监事会认为，公司本次募投项目调整并延期，是基于市场环境变化、募投项目实
际建设情况而作出的合理调整，符合公司主营业务发展的需求。该事项审议程序符合
相关法律法规以及《募集资金管理办法》的规定，有利于提高募集资金使用效率，不
存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对
部分募投项目的调整和延期。

    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    第四届监事会第十四次会议决议。

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特此公告。



                 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                      监 事 会

                                二〇二三年八月十九日




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