证券代码：002820            证券简称：桂发祥           公告编号：2023-041




         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
            第四届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董 事会第十七
次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方
式。会议通知已于 2023 年 12 月 5 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体
董事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会
议的董事为 3 人，分别为周峰、周立群、任建国。会议由董事长主持，公司监事、董
事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

    1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规的修订，为进一步规范公司治理，同意对《公司章程》部分条款进行修订。
同时，董事会提请股东大会授权董事会及相关负责人员，向登记机关申请办理本次修
订的相关事项。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。


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    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及相关
制度的公告》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》全文。

    2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及相关
制度的公告》。

    3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及相关
制度的公告》。

    4.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

    根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》的修订，为进一步规范公司治理，同意对《独立董事工作
制度》进行修订并启用新的版本。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立
董事工作制度》。

    5.审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。

    根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所股票上市

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规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规的要求，为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的
作用，促使并保障独立董事有效地履行其职责，同意制定并启用公司《独立董事专门
会议制度》。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立
董事专门会议制度》。

    6.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及相关
制度的公告》。

    7.审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及相关
制度的公告》。

    8.审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事
会提名委员会工作细则》。

    9.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》。

    10.审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

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    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事
会战略委员会工作细则》。

    11.审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及相关
制度的公告》。

    12.审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

    同意于 2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 在公司二楼会议室，召开公司
2023 年第二次临时股东大会，审议批准本次董事会提请股东大会审议的事项，包括：

    1.《关于修订<公司章程>的议案》；

    2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

    3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

    4.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

    5.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

    表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第二次临
时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    第四届董事会第十七次会议决议。



    特此公告。


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    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                         董 事 会

                 二〇二三年十二月十二日




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