证券代码：002820             证券简称：桂发祥            公告编号：2023-045




           天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
              2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提
交表决。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023
年 12 月 27 日（星期三）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日（星期三）上
午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室
    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事长李路
    6.股权登记日：2023 年 12 月 20 日（星期三）
    7.本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    8.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计4人，代表有表决权股份 68,984,803


                                         1
股，占公司有表决权股份总数的 34.3433%。其中，参加本次会议的中小投资者 1 名，
代表有表决权股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
    （1）现场会议情况：
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 3 人，代表有表决权
股份 68,984,603 股，占公司有表决权股份总数的 34.3432%；
    （2）网络投票情况：
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 1 人，代表有表
决权股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%；
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市君合律师事务
所指派律师对本次会议进行了见证。
    二、会议议案审议和表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
    1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 68,984,803 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持
表决权的 2/3 以上表决通过。
    2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意 68,984,803 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持
表决权的 2/3 以上表决通过。
    3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意 68,984,803 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持
表决权的 2/3 以上表决通过。

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    4.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
    表决结果：同意 68,984,803 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
    5.审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
    表决结果：同意 68,984,803 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所
    2.律师姓名：薛天天、董玮祺
    3.结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集
人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作
出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决
议按有关规定予以公告。”
    四、会议备查文件
    1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
    2. 北京市君合律师事务所出具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份 有限公司
2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                          天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                     二〇二三年十二月二十八日




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