证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-031
上海纳尔实业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2023年5月16日（星期二）下午14：30开始
（2）网络投票时间：2023年5月16日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023年5月16日上午9:15-9:25；9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2023年5月16日9：15-15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议
室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人：上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：董事长游爱国先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 115,361,370 股，占上市公司总
股份的 47.1516％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 115,316,530 股，占上市公司总
股份的 47.1333％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 44,840 股，占上市公司总股份的
0.0183％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 184,840 股，占上市公司
总股份的 0.0755％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 140,000 股，占上市公司总
股份的 0.0572％。
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 44,840 股，占上市公司总股份的
0.0183％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市中伦（上海）律师
事务所指派律师出席了本次股东大会，对大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下提案。
1、审议通过了《关于公司<2022年年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意 115,358,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 3,040
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 181,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3553％；反对 3,040
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6447％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2022年年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意 115,358,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 3,040
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 181,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3553％；反对 3,040
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6447％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意 115,358,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 3,040
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 181,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3553％；反对 3,040
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6447％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司<2022 年年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意 115,358,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 3,040
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 181,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3553％；反对 3,040
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6447％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意 115,358,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 3,040
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 181,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3553％；反对 3,040
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6447％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意 115,358,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 3,040
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 181,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3553％；反对 3,040
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6447％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意 115,358,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 3,040
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 181,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3553％；反对 3,040
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6447％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意 115,358,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 3,040
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 181,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3553％；反对 3,040
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6447％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意 115,358,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 3,040
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 181,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3553％；反对 3,040
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6447％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金补充流动资金的议
案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意 115,358,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 3,040
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 181,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3553％；反对 3,040
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6447％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于对公司子公司(丰城纳尔) 进行增资的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意 115,358,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 3,040
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 181,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3553％；反对 3,040
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6447％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意 115,358,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 3,040
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 181,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3553％；反对 3,040
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6447％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过了《关于购买土地建设生产基地的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意 115,358,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 3,040
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 181,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3553％；反对 3,040
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6447％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
14、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：通过
总表决情况：
同意 115,329,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720％；反对 18,040
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 14,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％。
中小股东总表决情况：
同意 152,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.5038％；反对 18,040
股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.7598％；弃权 14,300 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.7364％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、律师姓名：刘攀、卢垚冰
3、结论性意见：北京市中伦（上海）律师事务所认为，公司本次股东大会
的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、上海纳尔实业股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于上海纳尔实业股份有限公
司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会
2023年5月16日
