证券代码：002829               证券简称：星网宇达            公告编号:2023-074




                   北京星网宇达科技股份有限公司
             2023年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

   特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会

    3、会议主持人：董事长迟家升先生

    4、会议召开的合法、合规性：

    公司于 2023 年 9 月 11 日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议决定于
2023 年 9 月 28 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有

限公司章程》等的规定。

    5、 会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2023年9月28日10:00

    （2）网络投票时间：

    2023 年 9 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2023 年 9 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日 9:15—15:00

期间的任意时间。

     6、 会议召开方式：

     本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。

     7、 股权登记日： 2023 年 9 月 21 日

     8、 出席对象：

     （1）2023 年 9 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

     （2）公司的董事、监事及高级管理人员

     （3）公司聘请的见证律师

     9、 会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创
十四街与崔家窑中路交叉口）1 号楼 6 层会议室

    二、会议出席情况

     1、股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东9人，代表公司有表决权的股份共计85,145,775

股，占上市公司有表决权股份总数的40.9730％。其中：通过现场投票的股东8人，

代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份85,133,595 股 ， 占 上 市 公 司有 表 决 权 股 份 总 数 的

40.9672% 。通过网络投票的股东1人，代表公司有表决权的股份12,180股，占上

市公司有表决权股份总数的0.0059％。

     2、中小股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东5人，代表股份235,280股，占上市公司有表决权

股份总数的0.1132％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份223,100股，占
上市公司有表决权股份总数的0.1074％。通过网络投票的股东1人，代表公司有表

决权的股份12,180股，占上市公司有表决权股份总数的0.0059％。

    3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师

见证了本次会议。出席或列席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、

《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、

规范性文件及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的规定，有权出席或列席

本次会议。

   三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

1、 审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》；
   总表决情况：
    同意 85,145,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 235,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。


2、 审议通过《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议
   案》；
   总表决情况：
     同意 85,133,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857％；反对 12,180
 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％；弃权 0 股（其中，因未投票默
 认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 223,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8232％；反对 12,180
股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1768％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


3、 在关联股东回避表决的前提下，审议通过《关于实际控制人及第三方担保机
   构为公司及子公司提供授信担保的议案》。
    总表决情况：
    在关联股东回避表决的前提下，同意 3,269,362 股，占出席会议所有股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 235,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   四、律师出具的法律意见

    北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出

席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

   五、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京星网宇达科技

股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

    2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于北京星网宇

达科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。



                                       北京星网宇达科技股份有限公司董事会
                                                           2023 年 9 月 29 日