证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔        公告编号：2023-043

                高斯贝尔数码科技股份有限公司
               第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）第五
届董事会第一次会议通知已于 2023 年 5 月 12 日通过电子邮件等方式送达全体董
事、监事及高级管理人员，2023 年 5 月 16 日，会议如期在公司二楼会议室以现
场加通讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事会全
体董事推选孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    选举了公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考
核委员会 4 个委员会的委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起生效。
    二、审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    推选孙华山先生为公司第五届董事会董事长，刘庭女士为公司第五届董事会
副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效。
    三、审议通过《关于聘任总经理的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    聘任郝建清先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起生效。
    四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    聘任宋亚楠先生、邓万能先生、魏宏雯女士为公司副总经理；聘任陈平女士
为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起生效。
    因任期届满，代景清先生不再担任公司财务总监，公司将召开董事会聘任新
的财务总监，在新的财务总监聘任之前，由总经理郝建清先生代为履行财务总监
的职责。
    以上选举及聘任事项具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会、监事会完成换届事宜及聘任高级管理人员的公告》，公司
独立董事就聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
    特此公告。




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                                           董    事   会
                                        2023 年 5 月 17 日