证券代码：002851             证券简称：麦格米特          公告编号：2023-039
债券代码：127074             债券简称：麦米转 2


                      深圳麦格米特电气股份有限公司

                     第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议于 2023 年 6 月 9 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 楼
公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件或传
真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（所有监事
均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决
议：
       一、审议通过《关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票
期权行权价格的议案》
    根据《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定：因
28 名激励对象离职不再具备激励对象资格，同意公司对其已获授、尚未行权的
股票期权共 557,000 份予以注销；因首次授予部分 3 名激励对象 2022 年度个人
绩效考核结果为“合格”，其在首次授予部分第一个行权期按 80%比例行权，同
意公司对其已授予、但第一个行权期未获准行权的股票期权共 3,000 份予以注销；
因首次授予部分 2 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果为“不合格”，其在
首次授予部分第一个行权期按 0%比例行权，同意公司对其已授予、但第一个行
权期未获准行权的股票期权共 5,250 份予以注销。上述合计共注销公司 2022 年
股票期权激励计划股票期权 565,250 份。
    经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权及调整股票期权行权价格
等事项符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价
格的公告》于本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行
权条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：根据公司《激励计划》、《公司 2022 年股票期权激
励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年股票期权激励计划首次授
予部分第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、
有效。同意董事会根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权和《激励计划》
的相关规定为办理行权所需的全部事宜，符合相关法律、法规及规范性文件所规
定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就
的公告》于本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、 第五届监事会第四次会议决议；
    2、 2022 年股票期权激励计划符合行权条件的激励对象名单；
    3、 2022 年股票期权激励计划注销明细清单。

    特此公告。




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                                                  2023 年 6 月 10 日