麦格米特：第五届董事会第四次会议决议公告2023-06-10
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2023-038
债券代码：127074 债券简称：麦米转 2
深圳麦格米特电气股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议于 2023 年 6 月 9 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层
公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 6 月
2 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席
董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表
决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长
童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：
一、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股
票期权行权价格的议案》
根据《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、
《上市公司股权激励管理办法》的相关规定：因 28 名激励对象离职不再具备激
励对象资格，同意公司对其已获授、尚未行权的股票期权共 557,000 份予以注销；
因首次授予部分 3 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果为“合格”，其在首
次授予部分第一个行权期按 80%比例行权，同意公司对其已授予、但第一个行权
期未获准行权的股票期权共 3,000 份予以注销；因首次授予部分 2 名激励对象
2022 年度个人绩效考核结果为“不合格”，其在首次授予部分第一个行权期按
0%比例行权，同意公司对其已授予、但第一个行权期未获准行权的股票期权共
5,250 份予以注销。上述合计共注销公司 2022 年股票期权激励计划股票期权
565,250 份。
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根据公司《2022 年年度权益分派实施公告》、《激励计划》及公司 2022 年
第二次临时股东大会的授权，董事会同意因公司 2022 年度权益分派，对 2022 年
股票期权激励计划的行权价格进行调整，调整后公司股票期权激励计划的行权价
格由 17.71 元/份调整为 17.66 元/份。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司申请办理相关注销登记手续。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价
格的公告》于本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期
行权条件成就的议案》
根据公司《激励计划》、《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》的相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022
年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已成就，同意为符合
条件的 575 名首次授予激励对象本次可行权 438.80 万份股票期权办理相关行权
安排。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就
的公告》于本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、 第五届董事会第四次会议决议；
2、 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、 第五届监事会第四次会议决议；
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4、 2022 年股票期权激励计划符合行权条件的激励对象名单；
5、 2022 年股票期权激励计划注销明细清单。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2023 年 6 月 10 日
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