证券代码：002851             证券简称：麦格米特         公告编号：2023-066
债券代码：127074             债券简称：麦米转 2


                   深圳麦格米特电气股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次

会议于 2023 年 10 月 30 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层
公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月
23 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席
董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表
决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出
席会议董事通过以下决议：

     一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政

法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容公允地反映了公司的
经营状况和经营成果，报告所披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并同意报出公司《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2023 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     二、审议通过《关于开展资金池业务的议案》
    为提升公司资产的流动性，提高资金利用率，优化财务结构，董事会同意公

司及子公司（包括合并报表范围内的境内子公司）与合作银行开展总额不超过 15
亿元人民币额度的资金池业务（即期限内任一时点开展资金池业务的最高额不超
过 15 亿元人民币），业务开展期限内该额度可循环使用。本次开展资产池业务的
事项自公司董事会审议通过之日起生效，具体以公司与合作银行最终签署的合同
中约定的期限为准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时报 》 、 《 证 券 日 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于开展资金池业务的公告》。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

     三、审议通过《关于对全资子公司增资暨向孙公司增资的议案》
    董事会同意通过《关于对全资子公司增资暨向孙公司增资的议案》，本次增
资 有 助 于 公 司 全 资 子 公 司 麦 格 米 特 香 港 有 限 公 司 （ 英 文 名 称 “ MEGMEET

HONGKONG LIMITED”）及孙公司 ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.
进一步增强资金实力、进一步开展业务，从而有利于拓展公司在境外的产品销售，
以及提高海外投资的便利性，实现资源的优化配置，加强业务的协同效应。本次
增资由公司以自有资金投入，公司预计本次增资对公司当期财务状况和经营成果
不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对

公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
      表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      具 体 内容 详见 同日 刊登 于《 证券 时报 》、 《证 券日 报》 及巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资暨向孙公司增资的公告》。

     四、备查文件

    1、公司第五届董事会第六次会议决议；


    特此公告。




                                                      深圳麦格米特电气股份有限公司
                                                                 董   事    会
                                                              2023 年 10 月 31 日