证券代码：002851           证券简称：麦格米特        公告编号：2023-067
债券代码：127074           债券简称：麦米转 2




                   深圳麦格米特电气股份有限公司

                第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议于 2023 年 10 月 30 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34
楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件
或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（所有
监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下

决议：

    一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《2023 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于开展资金池业务的议案》

    公司及子公司开展资产池业务是为提高公司资产的使用效率和收益，有利于
优化财务结构，不会影响其主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司（包括合并报表范围内的
                                    1
境内子公司）与合作银行开展总额不超过 15 亿元人民币额度的资金池业务（即
期限内任一时点开展资金池业务的最高额不超过 15 亿元人民币），在业务期限
内该额度可循环使用。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于开展资金池业务的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                            深圳麦格米特电气股份有限公司
                                                     监   事   会

                                                  2023 年 10 月 31 日




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