证券代码：002853              证券简称：皮阿诺              公告编号：2023-026


                 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
       关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
25 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事
的议案》，同意提名周安瀰先生、李文轩先生为第三届董事会非独立董事候选人，
并经公司 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，任期自公司
股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
    公司于 2023 年 6 月 2 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司第三届董事会部分
成员变动，结合公司实际，为保障董事会及相关专门委员会的规范运作，充分发
挥董事会各专门委员会的专业职能，对公司第三届董事会专门委员会委员作出了
调整。调整完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

  专门委员会名称      主任委员（召集人）                  成员

    提名委员会        蔡盛长（独立董事）          蔡盛长、陈胜华、胡展坤

 薪酬与考核委员会     许柏鸣（独立董事）          许柏鸣、陈胜华、李文轩

    审计委员会        陈胜华（独立董事）          陈胜华、蔡盛长、许柏鸣

    战略委员会              马礼斌                马礼斌、李文轩、许柏鸣

    上述董事会各专门委员会成员任期与公司第三届董事会任期相同。
    特此公告。




                                           广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇二三年六月三日