证券代码：002853              证券简称：皮阿诺            公告编号：2023-030


               广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
         关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年
第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2023年7月28日（星期五）15:00开始；
    网络投票时间：2023年7月28日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月
28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2023年7月28日9:15-15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权
出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023年7月24日（星期一）
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2023 年 7 月 24 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路 1 号公司一楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会提案名称及编码表：
                                                                  备注
 提案编码                 提案名称                           该列打勾的栏目
                                                             可以投票
 非累积投票提案
            《关于全资子公司投资杭州利城启越股权投资基金合
    1.00                                                           √
            伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

    2、上述提案已经公司于 2023 年 7 月 12 日公司召开的第三届董事会第十九
次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
    3、本次审议的提案涉及关联交易事项，有利害关系的关联股东须回避表决
且不能委托其他股东代为表决。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股
东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法
人股东营业执照复印件办理登记手续。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、委
托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
    （3）股东可凭以上证件采取信函（信函请注明“股东大会”字样）或电子
邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（须在 2023 年 7 月 26 日
16：30 前送达或发送电子邮件至 webmaster@pianor.com，并来电确认），本次
会议不接受电话登记。
    2、现场登记时间：2023 年 7 月 26 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-16:30。
    3、登记地点：广东省中山市石岐区海景路 1 号公司证券管理部
    联系人：柯倩
    电话：0760-23633926
    电子邮箱：webmaster@pianor.com
    传真：0760-23631826
    4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理会前相关手续；出席会议股东及股东代理人的交通、食宿等
费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流
程详见附件1。
    五、备查文件
    《公司第三届董事会第十九次会议决议》
    六、附件
    1、参加网络投票的具体操作流程；
    2、授权委托书。
    特此公告。


                                      广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二三年七月十三日
附件1：
                        参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1、投票代码：362853；投票简称：皮诺投票。
    2、填报表决意见
    本次股东大会审议的为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
    具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年7月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 28 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

                         2023年第一次临时股东大会
     兹委托             先生(女士)代表我单位(本人)出席广东皮阿诺科学艺术
家居股份有限公司于2023年7月28日召开的2023年第一次临时股东大会，对会议
审议的议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。
    委托人对本次会议的议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”
或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：
                                                    备注       同意   反对    弃权
                                                该列打勾的
提案编码                提案名称
                                                栏目可以投
                                                票
非累积投票提案
           《关于全资子公司投资杭州利城启越股
  1.00     权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关        √
           联交易的议案》

    说明：请在“议案名称”栏目相对应的“同意”、“反对” 或“弃权”的空格内填“√”
号。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一
审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该
事项进行投票表决。



委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人股东账号：                                委托人持股数：

受托人签名：                                    受托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束            委托日期：2023 年        月     日