证券代码：002866             证券简称：传艺科技           公告编号：2023-035



                     江苏传艺科技股份有限公司
            第三届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议于 2023 年 5 月 31 日在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公
司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 24
日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集
和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高
级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等国家法律、行政法规、部门规章相关规定，公司拟制定了《信
息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    第三届董事会第二十二次会议决议。

    特此公告。
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                                        江苏传艺科技股份有限公司

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                                                2023 年 5 月 31 日