证券代码：002866             证券简称：传艺科技        公告编号：2023-037



                     江苏传艺科技股份有限公司
            第三届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2023 年 6 月 16 日在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公
司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 10
日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集
和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高
级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、审议通过《关于更正<2023年第一季度报告>的议案》；

    董事会认为，公司本次对 2023 年第一季度报告更正符合相关规定，能够更
加准确地反映公司的财务状况，符合《公司章程》和《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关制度的规定，同
意本次更正事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2023 年第一季度报告的更正公告》（公告编号：2023-039）。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    第三届董事会第二十三次会议决议。
证券代码：002866   证券简称：传艺科技          公告编号：2023-037


    特此公告。

                                        江苏传艺科技股份有限公司

                                                           董事会
                                                2023 年 6 月 16 日