证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-051
江苏传艺科技股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
式》的规定，将江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募
集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科技
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万
股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资
金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,209.7218 万元（不含税
金额为人民币 1,142.0803 万元）后，实际募集资金金额为人民币 58,790.2768 万元。
该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2020]210Z0021 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取
了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金用于募投项目（不含补充流动
资金）累计投入 24,073.6022 万元，尚未使用的金额为 18,833.3860 万元（包括累计
收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
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截至 2022 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金用于补充流动资金项目共支付
16,866.0587 万元，加上律师、会计师、印花税等其他发行费用（含税）109.7218 万
元（该部分款项通过自有账户进行转账，未通过募集资金账户），尚未使用为 0 元
（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额）。募集资金专项账户江苏
银行高邮支行 90270188000262060 账户已于 2021 年 1 月 27 日销户。
2、本年度使用金额及当前余额
2023 年半年度，公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为：公司
以非公开发行募集资金直接投入募投项目 1,718.6195 万元，截至 2023 年 6 月 30
日 ， 非 公 开 发 行 募 集 资 金用 于 募 投 项 目 （ 不 含 补 充 流 动 资 金 ） 的 累 计 投 入
25,792.2217 万元，尚未使用的金额为 17,269.1925 万元（包括累计收到的银行存款
利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件
的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》已经公司 2022
年年度股东大会审议通过修订。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从 2017 年 4 月起对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了
募集资金专户存储三方（四方）监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。截至 2023 年 6 月 30 日，公司均严格按照该相关三方（四方）监管协
议的规定，存放和使用募集资金。
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司非公开发行募集资金的专户存储余额情况如
下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 余额
江苏银行高邮支行 90270188000262306 540.9607
江苏银行高邮支行 90270188000262485 2,97.1662
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开户银行 银行账号 余额
江苏银行高邮支行 90270188000310033 16,431.0656
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 648.7487 万元（其中 2020 年
度利息收入 81.3474 万元，2021 年度利息收入 420.8754 万元，2022 年度利息收入
128.1064 万元，2023 年 1-6 月利息收入 18.4195 万元），已计入募集资金专户的理
财产品收益 369.0723 万元（其中 2020 年度理财产品收益 0 万元，2021 年度理财产
品收益 0 万元,2022 年度理财产品收益 233.0658 万元，2023 年 1-6 月理财产品收益
136.0065 万元），已扣除手续费 0.6867 万元（其中 2020 年度手续费 0.2096 万元，
2021 年度手续费 0.4083 万元，2022 年度手续费 0.0688 万元，2023 年 1-6 月手续
费 0 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。
三、 2023 年半年度募集资金的实际使用情况
公司2023年半年度非公开发行募集资金实际使用1,718.6195万元，截至2023年
6月30日止，公司实际投入非公开发行相关募投项目（不含补充流动资金）的募集
资金款项共计人民币25,792.2217万元，实际补充流动资金的非公开发行募集资金
款项共计人民币16,866.0587万元，项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附
表 2。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集
资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：非公开发行募集资金使用情况对照表
附表2：非公开发行变更募集资金投资项目情况表
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江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日
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证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-051
附表 1：
2023 年半年度非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
本 年度投入募
募集资金总额 58,790.2768 1,718.6195
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 17,500.0000
已 累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 17,500.0000 42,658.2803
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 29.77%
是否已变 项目可行
截至期末投资 项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现的效 性是否发
进度（%）(3) 定可使用状 到预计
资金投向 （含部分 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 益 生重大变
＝(2)/(1) 态日期 效益
变更） 化
承诺投资项目
1、年产 18 万平方米中
高 端 印 制 电 路板建设 是 42,044.2800 24,544.2800 644.6764 24,718.2786 100.71 2021 年 1 月 1,153.5024 不适用 是
项目
2、补充流动资金 否 16,745.9968 16,745.9968 - 16,866.0587 100.72 不适用 不适用 不适用 不适用
3、钠离子电池制造二
否 - 17,500.0000 1,073.9431 1,073.9431 6.14 2024 年 5 月 不适用 不适用 否
期 5.5GWh 项目
合计 - 58,790.2768 58,790.2768 1,718.6195 42,658.2803 - - 1,153.5024 - -
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未 达 到 计 划 进度或预 经本公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，公司将“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”剩余
计 收 益 的 情 况和原因 募集资金（扣除部分已签订合同尚未支付的设备及工程尾款后）17,500.00 万元变更用于投入“钠离子电池制造二期 5.5Gwh 项目”，原预计
（分具体项目） 效益测算依据的项目投资规模发生变化，故实际效益不可比。
“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”建设投产以来，有效提升了公司柔性线路板产品线的产品类别和生产效率，为公司柔
性线路板业务收入近年来稳健的增长奠定了良好基础。受到近年来消费电子行业景气度下行等因素的影响，公司对该项目实行审慎投资
战略并谨慎地使用募集资金，部分设备及产线尚待后续根据市场情况逐步完成补充投入。同时，公司在 2022 年起正式启动在新能源领
项 目 可 行 性 发生重大 域的布局并已于前期开展钠离子电池一期 4.5GWh 项目的建设。结合对钠离子电池等新兴行业的持续看好和公司长期发展战略需要，
变化的情况说明 为确保募集资金投入的有效性，适应外部环境变化和最大化保障股东利益，公司将“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”剩
余募集资金 17,500.00 万元变更用于“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”的建设，进而充分把握钠离子电池产业化先机，进一步巩固
在钠离子电池产业化进程中的领先地位，同时尽快形成规模经济效应和锁定优质客户资源、市场份额，推动公司长期稳健发展并助力于
公司“消费电子+新能源”双轮驱动长期战略的实现。上述议案已经 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
经公司第三届董事会第七次、第三届监事会第五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司将募集资金投资项
目“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”中的 SMT 工序实施地点由公司一厂（地址：江苏省高邮市经济开发区凌波路 33 号）
募 集 资 金 投 资项目实 改建为公司二厂（地址：江苏省高邮市经济开发区凌波路 49 号），实施主体不变，仍为江苏胜帆电子科技有限公司。经公司 2022 年年度
施地点变更情况 股东大会审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司将募集资金投资项目“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”剩
余募集资金 17,500.00 万元变更用于“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”的建设，“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”实施主体为江
苏智纬电子科技有限公司，实施地点为江苏省高邮市城南经济新区。
经本公司于 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，为进一步提高募集资金使用
募 集 资 金 投 资项目实
效率，深化公司在新能源领域的布局战略，公司将前次募集资金项目“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”剩余募集资金
施方式调整情况
（扣除部分已签订合同尚未支付的设备尾款后）17,500.00 万元变更用于投入“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”。
截至 2020 年 10 月 28 日，“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”以自筹资金预先投入 9,268.4883 万元，并经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 28 日出具"容诚专字【2020】210Z0084 号"《关于江苏传艺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集
募 集 资 金 投 资项目先
资金投资项目的鉴证报告》。2020 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于
期投入及置换情况
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了同意意见，会计师事务所进行了专项审查，履行了
必要的审批程序。本次以募集资金置换先期投入已完成。
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用 闲 置 募 集 资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项 目 实 施 出 现募集资
不适用
金节余的金额及原因
尚 未 使 用 的 募集资金 截至 2023 年 6 月 30 日，非公开发行用于募投项目尚未使用募集资金 17,269.1925 万元，其中 838.1269 万元将用于“年产 18 万平方米中
用途及去向 高端印制电路板建设项目”的后续投入，16,431.0656 万元将用于“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”的建设。
募 集 资 金 使 用及披露
中 存 在 的 问 题或其他 不适用
情况
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附表 2：
2023 年半年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟投 截 至 期末投资 项目达到预 变更后的项目
对应的原承诺 本年度实际投 截至期末实际累 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 入募集资金总额 进 度 （ % ） 定可使用状 可行性是否发
项目 入金额 计投入金额(2) 的效益 计效益
（1） (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
年产 18 万平
钠离子电池制造
方米中高端印
二期 5.5GWh 项 17,500.0000 1,073.9431 1,073.9431 6.14 2024 年 5 月 不适用 不适用 否
制电路板建设
目
项目
合计 - 17,500.0000 1,073.9431 1,073.9431 - - - -
“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”变更为“钠离子电池
制造二期 5.5GWh 项目”
1.变更原因：“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”建设投产
以来，有效提升了公司柔性线路板产品线的产品类别和生产效率，为
公司柔性线路板业务收入近年来稳健的增长奠定了良好基础。受到近
年来消费电子行业景气度下行等因素的影响，公司对该项目实行审慎
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 投资战略并谨慎地使用募集资金，部分设备及产线尚待后续根据市场
情况逐步完成补充投入。同时，公司在 2022 年起正式启动在新能源领
域的布局并已于前期开展钠离子电池一期 4.5GWh 项目的建设。因此，
为了充分把握钠离子电池产业化先机，进一步巩固在钠离子电池产业
化进程中的领先地位，同时尽快形成规模经济效应和锁定优质客户资
源、市场份额，推动公司长期稳健发展并助力于公司“消费电子+新能
源”双轮驱动长期战略的实现，公司将“年产 18 万平方米中高端印制
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电路板建设项目”尚未使用的 17,500 万元募集资金变更用于投向“钠
离子电池制造二期 5.5GWh 项目”。
2.变更募集资金用途的决策程序：上述变更已经公司第三届董事会第
二十次会议、2022 年年度股东大会审议通过。
3.信息披露情况说明详见公司于刊登在《上海证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网上 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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