传艺科技:监事会决议公告2023-10-27
证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2023-056
江苏传艺科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次
会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出,会议
于 2023 年 10 月 26 日在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司
二楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席
3 名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》;
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 26 日