证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-068
江苏传艺科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议通知：江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次
临时股东大会会议通知已于 2023 年 12 月 9 日以公告形式发布。
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 1:30；
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日；
其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日
上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15 至 2023 年 12 月 26 日
下午 15:00 期间的任意时间。
股权登记日：2023 年 12 月 19 日（星期二）
现场会议地点：江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二楼
会议室。
会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长邹伟民先生
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本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
2、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 151,057,800 股，占上市公司
总股份的 52.1748％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 150,489,800 股，占上市公司
总股份的 51.9787％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 568,000 股，占上市公司 总股 份的
0.1962％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 568,000 股，占上市公司总
股份的 0.1962％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 568,000 股，占上市公司总股份的
0.1962％。
公司的全体董事、监事、董事会秘书、高级管理人员通过现场或视频的方式
出席或列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所见证律师通过现场或视频的方
式列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定。
二、提案审议表决情况
1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》；
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本次会议采取累积投票制表决，选举邹伟民先生、于树发先生、徐壮先生、
杨锦刚先生、李静女士、李爱芹女士 6 人为第四届董事会非独立董事。表决结果
如下：
1.01《选举邹伟民先生为第四届董事会非独立董事》；
表决情况如下：
同 意 票 151,049,401 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9944％。
其中中小投资者表决情况为：
同 意 票 559,601 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投资 者 所持 有表 决 权股 份总数的
98.5213％。
此议案获得通过，邹伟民先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.02《选举于树发先生为第四届董事会非独立董事》；
表决情况如下：
同 意 票 151,049,401 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9944％。
其中中小投资者表决情况为：
同 意 票 559,601 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投资 者 所持 有表 决 权股 份总数的
98.5213％。
此议案获得通过，于树发先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.03《选举徐壮先生为第四届董事会非独立董事》；
表决情况如下：
同 意 票 151,049,401 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9944％。
其中中小投资者表决情况为：
同 意 票 559,601 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投资 者 所持 有表 决 权股 份总数的
98.5213％。
此议案获得通过，徐壮先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.04《选举杨锦刚先生为第四届董事会非独立董事》；
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表决情况如下：
同 意 票 151,049,401 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9944％。
其中中小投资者表决情况为：
同 意 票 559,601 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投资 者 所持 有表 决 权股 份总数的
98.5213％。
此议案获得通过，杨锦刚先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.05《选举李静女士为第四届董事会非独立董事》；
表决情况如下：
同 意 票 151,049,401 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9944％。
其中中小投资者表决情况为：
同 意 票 559,601 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投资 者 所持 有表 决 权股 份总数的
98.5213％。
此议案获得通过，李静女士当选为第四届董事会非独立董事。
1.06《选举李爱芹女士为第四届董事会非独立董事》；
表决情况如下：
同 意 票 151,049,401 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9944％。
其中中小投资者表决情况为：
同 意 票 559,601 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投资 者 所持 有表 决 权股 份总数的
98.5213％。
此议案获得通过，李爱芹女士当选为第四届董事会非独立董事。
上述各项子议案经采取累积投票制逐项进行表决，同意邹伟民先生、于树发
先生、徐壮先生、杨锦刚先生、李静女士、李爱芹女士 6 人当选为公司第四届董
事会非独立董事任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。
2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》；
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本次会议采取累积投票制选举梁国正先生、余新平先生、姜磊先生 3 人为
公司第四届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券
交易所审核无异议。表决结果如下：
2.01《选举梁国正先生为第四届董事会独立董事》；
表决情况如下：
同 意 票 151,049,401 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9944％。
其中中小投资者表决情况为：
同 意 票 559,601 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投资 者 所持 有表 决 权股 份总数的
98.5213％。
此议案获得通过，梁国正先生当选为第四届董事会独立董事。
2.02《选举余新平先生为第四届董事会独立董事》；
表决情况如下：
同 意 票 151,049,401 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9944％。
其中中小投资者表决情况为：
同 意 票 559,601 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投资 者 所持 有表 决 权股 份总数的
98.5213％。
此议案获得通过，余新平先生当选为第四届董事会独立董事。
2.03《选举姜磊先生为第四届董事会独立董事》；
表决情况如下：
同 意 票 151,049,401 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9944％。
其中中小投资者表决情况为：
同 意 票 559,601 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投资 者 所持 有表 决 权股 份总数的
98.5213％。
此议案获得通过，姜磊先生当选为第四届董事会独立董事。
上述各项子议案经采取累积投票制逐项进行表决，同意梁国正先生、余新平
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先生、姜磊先生 3 人当选为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股
东大会决议通过之日起计算。
公司第四届董事会董事中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
3、逐项审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
本次会议采取累积投票制选举陈强先生、郭冬梅女士 2 人为公司第四届监
事会非职工代表监事。表决结果如下：
3.01《选举陈强先生为第四届监事会非职工代表监事》；
表决情况如下：
同 意 票 151,049,401 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9944％。
其中中小投资者表决情况为：
同 意 票 559,601 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投资 者 所持 有表 决 权股 份总数的
98.5213％。
此议案获得通过，陈强先生当选为第四届监事会非职工代表监事。
3.02《选举郭冬梅女士为第四届监事会非职工代表监事》；
表决情况如下：
同 意 票 151,049,401 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9944％。
其中中小投资者表决情况为：
同 意 票 559,601 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投资 者 所持 有表 决 权股 份总数的
98.5213％。
此议案获得通过，郭冬梅女士当选为第四届监事会非职工代表监事。
上述各项子议案经采取累积投票制逐项进行表决，同意陈强先生、郭冬梅女
士 2 人当选为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生
的职工代表监事龚彩萍女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东
大会决议通过之日起计算。
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公司第四届监事会监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一。
4、审议通过《关于独立董事津贴的议案》；
总表决情况：
同意 151,049,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；反对
8,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 559,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5211％；反对 8,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4789％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案根据投票表决结果，获得通过。
5、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；
总表决情况：
同意 150,599,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6963％；反对
458,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3037％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 109,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.2430％；反对
458,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.7570％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议通过，已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份
总数的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
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总表决情况：
同意 150,599,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6963％；反对
458,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3037％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 109,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.2430％；反对
458,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.7570％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议通过，已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份
总数的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》；
总表决情况：
同意 150,599,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6963％；反对
458,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3037％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 109,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.2430％；反对
458,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.7570％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案根据投票表决结果，获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本
次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决
议合法、有效。
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四、备查文件
1．2023 年第一次临时股东大会决议；
2．江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏传
艺科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日
