证券代码：002870          证券简称：香山股份         公告编号：2023-032



               广东香山衡器集团股份有限公司
             第五届监事会第16次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    2023 年 5 月 29 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第
五届监事会第 16 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的
通知已于 2023 年 5 月 23 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。
本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席赵文丽女
士主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

    审议通过《关于以现金方式收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 12%
股权暨关联交易的议案》

    经审查，监事会认为：公司现金收购均胜群英少数股权暨关联交易事项符合
公司整体发展战略，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。关联交易
价格以资产评估机构的评估结果为定价依据，经各方协商一致后确定，定价公允
合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意本次现金收购均胜群英少数
股权暨关联交易事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以现金方式收购宁波均
胜群英汽车系统股份有限公司 12%股权暨关联交易的公告》。

    三、备查文件

    第五届监事会第 16 次会议决议。

    特此公告。




                              广东香山衡器集团股份有限公司监事会
                                     二〇二三年五月二十九日