证券代码：002870           证券简称：香山股份           公告编号：2023-061



                 广东香山衡器集团股份有限公司
                第五届董事会第19次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    2023 年 10 月 30 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第 19 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知
已于 2023 年 10 月 23 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司
监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    第五届董事会审计委员会第 14 次会议审议通过了本议案。具体内容详见公司同
日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于设立募集资金专户的议案》

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司全资子公司上海群英均悦能源科技
有限公司及其下属全资子公司拟开立募集资金专项账户。董事会授权公司管理层或
其指定人员全权办理与本次开立募集资金专项账户的相关事宜，并授权董事长、各
子公司法定代表人与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件

   1、《公司第五届董事会第 19 次会议决议》；
   2、《公司第五届董事会审计委员会第 14 次会议记录》。

   特此公告。




                                   广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                           二〇二三年十月三十日