长缆科技：关于拟变更公司名称、经营范围并修订公司章程的公告2023-11-30
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-038
长缆电工科技股份有限公司
关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 29 日召开
了第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于拟变更公司名称、经营范围并修
订《公司章程》的议案，上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审
议。现将有关事项公告如下：
一、拟变更公司名称情况
（一）拟变更公司名称概况
项目 变更前 变更后
中文全称 长缆电工科技股份有限公司 长缆科技集团股份有限公司
英文全称 CHANG LAN ELECTRIC TECHNOLOGY CHANG LAN TECHNOLOGY GROUP
CO.,LTD. CO.,LTD.
证券简称 长缆科技（不变）
证券代码 002879（不变）
（二）拟变更公司名称原因
为更全面体现公司战略布局及发展规划，实现集团化管理，深化产业布局，
公司拟变更公司名称。变更后的公司名称符合公司的战略规划及经营发展，与公
司主营业务相匹配。
二、拟变更公司经营范围情况
根据公司业务实际、发展规划，同时结合市场监督管理部门全面落实经营范
围登记规范化的要求，拟变更公司经营范围。变更前后经营范围对照如下：
变更前 变更后
输电线路用附件、通讯电缆用附件、电 一般项目：电线、电缆经营；机械电气
力金具、电缆接续金具、电工器材、电 设备制造，机械设备研发；机械电气设
缆敷设成套机械、绝缘材料及制品、特 备销售；电力设施器材制造；电工器材
种电线电缆制品的生产、销售，电线电 制造；电工器材销售；配电开关控制设
缆、机电产品(不含汽车)、建材的经销， 备制造；配电开关控制设备研发；配电
电缆安装技术的咨询服务，电缆附件的 开关控制设备销售；输配电及控制设备
研发、技术咨询、技术服务，电缆附件 制造；智能输配电及控制设备销售；耐
安装技术的研发及咨询服务；电缆和电 火材料生产；合成材料制造（不含危险
缆附件安装工程的设计、施工、安装， 化学品）；电器辅件制造；金属工具制造；
高低压成套开关设备及配件的研究、开 金属结构制造，通用零部件制造；物联
发、生产及销售；自有土地厂房租赁； 网设备制造；汽车销售；货物进出口；
智能电缆附件设备、电力监控系统及设 技术进出口；进出口代理；技术服务、
备、综合管廊监测系统及设备的研发、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术
生产、销售；电力在线监控系统安装； 转让、技术推广；海上风电相关系统研
电力安防工程安装服务；电力安防工程 发；海上风电相关装备销售；太阳能发
技术、电力在线监测系统技术的开发； 电技术服务；风力发电技术服务；智能
自营和代理各类商品和技术的进出口 仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智
（国家限定公司经营或禁止进出口的 能机器人的研发；智能机器人销售；安
商品和技术除外）。（依法须经批准的项 全系统监控服务；安防设备销售；物联
目，经相关部门批准后方可开展经营活 网设备销售；物联网技术研发；物联网
动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权 技术服务；物联网应用服务；信息技术
众筹、互联网保险、资管及跨界从事金 咨询服务；专业设计服务；信息系统运
融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、 行维护服务；软件销售；软件开发；人
非法外汇等互联网金融业务） 工智能应用软件开发；人工智能行业应
用系统集成服务；智能控制系统集成；
信息系统集成服务；数字技术服务；工
业互联网数据服务；非居房地产租赁；
机械设备租赁；业务培训（不含教育培
训、职业技能培训等需取得许可的培
训）；物业管理；以自有资金从事投资活
动。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
许可项目：输电、供电、受电电力设施
的安装、维修和试验；电线、电缆制造；
道路货物运输（不含危险货物）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
三、拟修订公司章程情况
鉴于公司拟变更公司名称，对公司的经营范围进行规范化表述，同时根据《上
市公司独立董事管理办法》相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，
具体修订内容如下：
修改前 修改后
长缆电工科技股份有限公司章程 长缆科技集团股份有限公司章程
第六章 总经理及其他高级管理人员 第六章 总裁及其他高级管理人员
第一条 为维护长缆电工科技股份有限 第一条 为维护长缆科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 公司（以下简称“公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为， 的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《上市公司章程 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程
指引》、《深圳证券交易所股票上市规 指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称 第四条 公司注册名称
中文名称：长缆电工科技股份有限公司 中文名称：长缆科技集团股份有限公司
英 文 名 称 ： CHANG LAN ELECTRIC 英文名称：CHANG LAN TECHNOLOGY
TECHNOLOGY CO.,LTD. GROUP CO.,LTD.
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十条 本公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法 股东与股东之间权利义务关系的具有法
律约束力的文件，对公司、股东、董事、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的 监事、高级管理人员具有法律约束力的
文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理 股东可以起诉公司董事、监事、总裁和
和其他高级管理人员，股东可以起诉公 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
司，公司可以起诉股东、董事、监事、 公司可以起诉股东、董事、监事、总裁
总经理和其他高级管理人员。 和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总经理、董事会秘书、 员是指公司的副总裁、董事会秘书、财
财务负责人、总工程师等。 务负责人等。
第十四条 经依法登记，公司经营范围 第十四条 经依法登记，公司经营范围
是：输电线路用附件、通讯电缆用附件、 是：一般项目：电线、电缆经营；机械
电力金具、电缆接续金具、电工器材、 电气设备制造，机械设备研发；机械电
电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品、 气设备销售；电力设施器材制造；电工
特种电线电缆制品的生产、销售，电线 器材制造；电工器材销售；配电开关控
电缆、机电产品（不含汽车）、建材的经 制设备制造；配电开关控制设备研发；
销，电缆安装技术的咨询服务，电缆附 配电开关控制设备销售；输配电及控制
件的研发、技术咨询、技术服务，电缆 设备制造；智能输配电及控制设备销售；
附件安装技术的研发及咨询服务；电缆 耐火材料生产；合成材料制造（不含危
和电缆附件安装工程的设计、施工、安 险化学品）；电器辅件制造；金属工具制
装，高低压成套开关设备及配件的研究、 造；金属结构制造，通用零部件制造；
开发、生产及销售；自有土地厂房租赁； 物联网设备制造；汽车销售；货物进出
智能电缆附件设备、电力监测监控类系 口；技术进出口；进出口代理；技术服
统及设备、隧道综合监控系统及设备、 务、技术开发、技术咨询、技术交流、
综合管廊监测系统及设备的设计、研发、 技术转让、技术推广；海上风电相关系
生产、销售；电力在线监测系统、电力 统研发；海上风电相关装备销售；太阳
安防工程技术的开发与施工；计算机软 能发电技术服务；风力发电技术服务；
件开发；计算机网络工程、人工智能、 智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；
物联网领域内的技术及产品开发。自营 智能机器人的研发；智能机器人销售；
和代理各类商品和技术的进出口（国家 安全系统监控服务；安防设备销售；物
限定公司经营或禁止进出口的商品和技 联网设备销售；物联网技术研发；物联
术除外）。（依法须经批准的项目，经相 网技术服务；物联网应用服务；信息技
关部门批准后方可开展经营活动）。 术咨询服务；专业设计服务；信息系统
运行维护服务；软件销售；软件开发；
人工智能应用软件开发；人工智能行业
应用系统集成服务；智能控制系统集成；
信息系统集成服务；数字技术服务；工
业互联网数据服务；非居房地产租赁；
机械设备租赁；业务培训（不含教育培
训、职业技能培训等需取得许可的培
训）；物业管理；以自有资金从事投资活
动。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
许可项目：输电、供电、受电电力设施
的安装、维修和试验；电线、电缆制造；
道路货物运输（不含危险货物）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
第七十一条 股东大会召开时，本公司全 第七十一条 股东大会召开时，本公司全
体董事、监事和董事会秘书应当出席会 体董事、监事和董事会秘书应当出席会
议，总经理和其他高级管理人员应当列 议，总裁和其他高级管理人员应当列席
席会议。 会议。
第七十七条 股东大会应有会议记录，由 第七十七条 股东大会应有会议记录，由
董事会秘书负责。会议记录记载以下内 董事会秘书负责。会议记录记载以下内
容： 容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人 （一）会议时间、地点、议程和召集人
姓名或名称； 姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议 （二）会议主持人以及出席或列席会议
的董事、监事、总经理和其他高级管理 的董事、监事、总裁和其他高级管理人
人员姓名； 员姓名；
…… ……
第八十五条 除公司处于危机等特殊情 第八十五条 除公司处于危机等特殊情
况外，非经股东大会以特别决议批准， 况外，非经股东大会以特别决议批准，
公司将不与董事、总经理和其它高级管 公司将不与董事、总裁和其它高级管理
理人员以外的人订立将公司全部或者重 人员以外的人订立将公司全部或者重要
要业务的管理交予该人负责的合同。 业务的管理交予该人负责的合同。
第一百零一条 董事由股东大会选举或 第一百零一条 董事由股东大会选举或
更换，任期三年。董事任期届满，可连 更换，任期三年。董事任期届满，可连
选连任。董事在任期届满以前，股东大 选连任。董事在任期届满以前，股东大
会不得无故解除其职务。 会不得无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董 董事任期从就任之日起计算，至本届董
事会任期届满时为止。董事任期届满未 事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选，在改选出的董事就任前，原 及时改选，在改选出的董事就任前，原
董事仍应当依照法律、行政法规、部门 董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，履行董事职务。 规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人 董事可以由总裁或者其他高级管理人员
员兼任，但兼任总经理或者其他高级管 兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人
理人员职务的董事以及由职工代表担任 员职务的董事以及由职工代表担任的董
的董事，总计不得超过公司董事总数的 事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
1/2。 公司董事会不设职工代表董事。
公司董事会不设职工代表董事。
第一百一十二条 董事会行使下列职权： 第一百一十二条 董事会行使下列职权：
…… ……
十）聘任或者解聘公司总经理、董事会 十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘
秘书；根据总经理的提名，聘任或者解 书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公
聘公司副总经理、财务负责人、总工程 司副总裁、财务负责人等高级管理人员，
师等高级管理人员，并决定其报酬事项 并决定其报酬事项和奖惩事项；
和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案；
（十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为
（十四）向股东大会提请聘请或更换为 公司审计的会计师事务所；
公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总裁的工作汇报并检
（十五）听取公司总经理的工作汇报并 查总裁的工作；
检查总经理的工作； ……
……
第一百一十五条 董事会应当确定对外 第一百一十五条 董事会应当确定对外
投资、购买或出售资产、对外担保事项、 投资、购买或出售资产、对外担保事项、
关联交易、对外捐赠的权限，建立严格 关联交易、对外捐赠的权限，建立严格
的审查和决策程序；重大投资项目应当 的审查和决策程序；重大投资项目应当
组织有关专家、专业人员进行评审，并 组织有关专家、专业人员进行评审，并
报股东大会批准。 报股东大会批准。
…… ……
超过董事会上述权限的事项均应提交股 超过董事会上述权限的事项均应提交股
东大会审议批准，低于董事会上述关联 东大会审议批准，低于董事会上述关联
交易审批权限的事项由公司经理办公会 交易审批权限的事项由公司总裁办公会
审议批准。对于董事会权限范围内的公 审议批准。对于董事会权限范围内的公
司对外担保事项，应当取得出席董事会 司对外担保事项，应当取得出席董事会
会议三分之二以上的董事同意并经全体 会议三分之二以上的董事同意并经全体
独立董事三分之二以上同意，否则须提 独立董事三分之二以上同意，否则须提
交股东大会批准。未经董事会或股东大 交股东大会批准。未经董事会或股东大
会批准，公司不得对外提供担保。 会批准，公司不得对外提供担保。
…… ……
第一百三十条 公司董事会根据股东大 第一百三十条 公司董事会根据股东大
会决议下设审计委员会、战略委员会、 会决议下设审计委员会、战略委员会、
提名委员会以及薪酬与考核委员会等专 提名委员会以及薪酬与考核委员会等专
门委员会；公司董事会可以根据需要适 门委员会；公司董事会可以根据需要适
时设立其他委员会。专门委员会成员全 时设立其他委员会。专门委员会成员全
部由董事组成，提名委员会、薪酬与考 部由董事组成，提名委员会、薪酬与考
核委员会、审计委员会中独立董事应占 核委员会、审计委员会中独立董事应当
多数并担任召集人，审计委员会中至少 过半数并担任召集人，审计委员会中至
应有一名独立董事是会计专业人士。董 少应有一名独立董事是会计专业人士，
事会专门委员会职责按照法律、行政法 审计委员会成员应当为不在公司担任高
规、部门规章及公司的有关规定执行。 级管理人员的董事。董事会专门委员会
职责按照法律、行政法规、部门规章及
公司的有关规定执行。
第六章 总经理及其他高级管理人员 第六章 总裁及其他高级管理人员
第一百三十一条 公司设总经理一名，由 第一百三十一条 公司设总裁（亦称“总
董事会聘任或解聘。 经理”，其余地方同）一名，由董事会聘
公司设副总经理若干名、总工程师一名， 任或解聘。
由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁（亦称“副总经理”，其余
公司总经理、副总经理、董事会秘书、 地方同）若干名，由董事会聘任或解聘。
财务负责人、总工程师为公司高级管理 公司总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、
人员。 董事会秘书、财务负责人为公司高级管
理人员。
第一百三十四条 总经理每届任期三年， 第一百三十四条 总裁每届任期三年，总
总经理连聘可以连任。 裁连聘可以连任。
第一百三十五条 总经理对董事会负责， 第一百三十五条 总裁对董事会负责，行
行使下列职权： 使下列职权：
…… ……
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
总经理、财务负责人、总工程师及其他 总裁、财务负责人、及其他高级管理人
高级管理人员； 员；
…… ……
总经理列席董事会会议。 总裁列席董事会会议。
第一百三十六条 总经理应制订总经理 第一百三十六条 总裁应制订总裁工作
工作细则，报董事会批准后实施。 细则，报董事会批准后实施。
第一百三十七条 总经理工作细则包括 第一百三十七条 总裁工作细则包括下
下列内容： 列内容：
（一）总经理会议召开的条件、程序和 （一）总裁会议召开的条件、程序和参
参加的人员； 加的人员；
（二）总经理及其他高级管理人员各自 （二）总裁及其他高级管理人员各自具
具体的职责及其分工； 体的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重大 （三）公司资金、资产运用，签订重大
合同的权限，以及向董事会、监事会的 合同的权限，以及向董事会、监事会的
报告制度； 报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。 （四）董事会认为必要的其他事项。
第一百三十八条 总经理可以在任期届 第一百三十八条 总裁可以在任期届满
满以前提出辞职。有关总经理辞职的具 以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程
体程序和办法由总经理与公司之间的聘 序和办法由总裁与公司之间的聘用合同
用合同规定。 规定。
第一百三十九条 公司副总经理、财务负 第一百三十九条 公司副总裁、财务负责
责人、总工程师由总经理提请董事会聘 人由总裁提请董事会聘任或解聘，协助
任或解聘，协助总经理工作。 总裁工作。
第一百四十二条 本章程第一百条关于 第一百四十二条 本章程第一百条关于
不得担任董事的情形，适用于监事。董 不得担任董事的情形，适用于监事。董
事、总经理和其他高级管理人员不得兼 事、总裁和其他高级管理人员不得兼任
任监事。 监事。
第二百条 本章程以中文书写，其他任何 第二百条 本章程以中文书写，其他任何
语种或不同版本的章程与本章程有歧义 语种或不同版本的章程与本章程有歧义
时，以在工商行政管理部门最近一次核 时，以在市场监督管理局最近一次核准
准登记后的中文版章程为准。 登记后的中文版章程为准
除上述条款外，原《公司章程》其他条款保持不变。
四、独立董事意见
公司本次拟变更公司名称符合公司战略目标和经营发展的需要，符合有关法
律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。变更后的名
称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、
误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意变更
公司名称，并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
五、其他事项
1、本次变更公司经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交 2023 年度第一
次临时股东大会以特别决议审议。同时公司董事会提请股东大会指定专人办理相
关的工商变更登记手续等具体事项，公司本次变更后的公司名称、经营范围、《公
司章程》最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
2、公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议
2、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议决议相关事项的独立意见
特此公告。
长缆电工科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 29 日
