证券代码：002881           证券简称：美格智能       公告编号：2023-043



                  美格智能技术股份有限公司
              第三届监事会第十六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况

      美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年6月6日以
  书面方式发出了公司第三届监事会第十六次会议的通知。本次会议于2023年6月
  12日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现
  场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由
  监事会主席宁欢先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国
  公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

      二、监事会会议审议情况

      1、审议通过了《关于调整 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划期权
  行权价格和限制性股票回购价格的议案》。

      表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

      因公司 2022 年年度权益分派方案实施完成，尚未行权首次授予的股票期权
  的行权价格由 18.48 元调整为 18.38 元，尚未行权的预留股票期权的行权价格由
  13.22 元调整为 13.12 元，尚未解除限售的首次授予的限制性股票的回购价格由
  （9.18 元+银行同期存款利息）调整为（9.08 元+银行同期存款利息）。

      经核查，监事会认为：本次对公司《激励计划》中股票期权行权价格和限制
  性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、
  规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损
  害公司及全体股东利益的情况。同意对公司激励计划相关事项的调整。
    具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于调整2020年度股票期权与限制性股票激励计划期权行权价格和限制性
股票回购价格的公告》。

    2、审议通过了《关于2020年度股票期权与限制性股票激励计划预留股票期
权第二个行权期行权条件成就的议案》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计
划》的有关规定，公司2020年度股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权第
二个行权期的行权条件已经成就，授予股票期权的4名激励对象的绩效考核结果
均符合《激励计划》中的相关规定。同意公司对符合行权条件的激励对象办理行
权相关事宜。

   具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权第二个行权
期行权条件成就的公告》。
   三、备查文件

     1、公司第三届监事会第十六次会议决议。


      特此公告。


                                       美格智能技术股份有限公司监事会
                                                     2023 年 6 月 13 日